证券代码：002414         证券简称：高德红外            公告编号：2017-048

                     武汉高德红外股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会议通知
于 2017 年 10 月 13 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017 年 10 月 23
日以通讯方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符合《公
司法》和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年第三
季度报告全文及正文》。
     经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
     经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理，是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，为了提高公司募集资金
的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司
及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理。
     三、备查文件
     1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             武汉高德红外股份有限公司
                       监事会
                二○一七年十月二十三日