高德红外:第四届董事会第十七次会议决议公告2019-02-28
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2019-012
武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次
会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2019 年 2
月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召开
符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开
董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于公司计提 2018 年度资产
减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至 2018 年 12
月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了全面清查,
对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需
根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司计提 2018
年度资产减值准备的公告》(公告编号:2019-014)。
董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明,独立董事对
该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;
2、独立董事关于公司计提 2018 年度资产减值准备的独立意见;
3、董事会审计委员会关于公司计提 2018 年度资产减值准备的合理性说明;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日