证券代码：002415          证券简称：海康威视          公告编号：2017-037 号



                  杭州海康威视数字技术股份有限公司

                 第三届董事会第二十五次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第三届董事会第二十五次会议，于 2017 年 10 月 25 日以传真、电子邮件及专人
送达方式向全体董事发出书面通知，于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。
会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经
全体与会董事审议并表决，通过如下决议：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年第三季度报告全
文及正文》；
    同意 2017 年第三季度报告全文及正文于指定媒体进行公开信息披露。
    2017 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017
年第三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                         杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2017 年 10 月 31 日