海康威视:第三届董事会第二十五次会议决议公告2017-10-31
证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2017-037 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)
第三届董事会第二十五次会议,于 2017 年 10 月 25 日以传真、电子邮件及专人
送达方式向全体董事发出书面通知,于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。
会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经
全体与会董事审议并表决,通过如下决议:
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2017 年第三季度报告全
文及正文》;
同意 2017 年第三季度报告全文及正文于指定媒体进行公开信息披露。
2017 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2017
年第三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 31 日