证券代码：002415         证券简称：海康威视       公告编号：2019-058 号



                杭州海康威视数字技术股份有限公司

                第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）

第四届董事会第十三次会议，于 2019 年 12 月 5 日以传真、电子邮件及专人送达
方式向全体董事发出书面通知，于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议
由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体
与会董事审议并表决，通过如下决议：


    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立杭州海康
消防科技有限公司（暂名）暨关联交易的议案》，关联董事胡扬忠、邬伟琪回避
表决；
    同意海康威视与与杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设

立杭州海康消防科技有限公司（暂名）。
    授权公司管理层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议
及董事会许可的范围办理与本次投资设立事项有关的其他事宜。
    《关于投资设立创新业务子公司暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整杭州海康智慧
产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分出资主体的议案》，关联董事陈宗年、
胡扬忠、屈力扬回避表决。
    同意调整杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）设立方案中的部
分出资主体，即将原方案中有限合伙人中电电子信息产业投资基金（天津）合伙
企业（有限合伙）变更为中电科（天津）投资管理合伙企业（有限合伙），设立
方案其余要素保持不变。

     授权公司管理层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议
及董事会许可的范围办理与本次对外投资事项有关的其他事宜。
     《关于调整杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分出资主体
暨 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。




                                                杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                            2019 年 12 月 10 日