证券代码：002432        证券简称：九安医疗          公告编号：2017-049

                 天津九安医疗电子股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年
8月15日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于
2017年8月17日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事
长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票
表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止
非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。
    鉴于近期经济环境等因素变化，为维护广大投资者的利益，公司董事会综合
考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等多种因素，决定终止2016年度非公
开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。公司独立董事对
终止非公开发行股票事项发表了独立意见。
    根据公司股东大会的授权，公司终止本次非公开发行股票相关事项无需提交
股东大会审议。
    详见公司于 2017 年 8 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止非公开发行 A 股
股票并撤回相关申请材料的公告》（2017-050）。
    特此公告。


                                     天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                            二〇一七年八月十七日