证券代码：002432          证券简称：九安医疗          公告编号：2018-042

                天津九安医疗电子股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年
10月24日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于
2018年10月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：

    一、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第
三季度报告全文和正文》
   公司《2018 年第三季度报告正文》详见刊登于 2018 年 10 月 29 日《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司《2018
年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

    二、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控
股子公司提供担保的议案》
    公司近年来致力于向移动医疗领域转型，控股子公司 iHealth 欧洲是公司全球
化布局的重要一环。同时，iHealth 欧洲迈出了公司探索新零售模式的第一步，日
常经营现金流需求增加。公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，
有效地帮助公司子公司补充生产经营资金，不存在损害公司权益的行为。被担保
人为公司控股子公司，公司持有其 80%股权，可有效控制和防范担保风险。其少
数股东仅为财务投资者，持股比例较低，因此本次担保事项未要求其少数股东按
照持股比例提供相应担保。iHealth 欧洲资产负债率超过 70%，按照相关规定，本
议案需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见刊登于2018年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2018-043）。
    三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于筹划资产转让事
项的议案》
    为保障公司下一阶段经营发展需要，优化公司资产配置，增强资产的流动性，
公司正推动出售参股公司或并购基金持有的标的股权份额。具体内容详细内容请
见本公告日刊登在《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
上的《关于筹划转让资产的提示性公告》（公告编号：2018-044）。
    四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年
第二次临时股东大会的议案》
    详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-045）。
    特此公告。


                                     天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                           二〇一八年十月二十九日