哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2017-126

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 11 月 3 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第三次会
议的通知》及相关议案。
    2017 年 11 月 9 日，第四届董事会第三次会议以通讯会议方式召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满
先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于首次限制性股票激励计划第三个解锁期、预留限
制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于首次限制性股票激
励计划第三个解锁期、预留限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公
告》。
    公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、刁秀强、刘月寅为关联董事，已回避表
决；其他非关联董事同意本议案。
    表决结果：表决票数 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议并通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》。
    同意公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）开展融资
总额不超过 5 亿元人民币的黄金租赁融资业务（可分批实施）。具体情况如下：
    ㈠ 黄金租赁融资业务概述
    1、黄金租赁融资业务，是公司与银行达成一致，在商定的融资成本下，公
司从银行租入黄金，并约定一定期限后以约定的价格买入与租赁数量、品种相一
致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、

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同等品种的黄金给银行。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。
    2、黄金租赁获得资金的用途：用于公司日常经营周转、置换银行贷款。
    3、业务开展期间：自董事会审议通过之日起至业务办理完毕止。
    4、融资额度：融资总金额不超过 5 亿元人民币。
    5、融资期限：每笔业务不超过 24 个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁
合同的起始日为准）。
    6、融资成本：包含实物黄金的租赁费用等，预计综合成本不超过公司目前
的融资成本。
    ㈡ 开展黄金租赁业务的方式及风险控制
    在商定的融资成本下，公司首先向工商银行租入黄金，并约定一定时间后（根
据每笔业务的融资期限确定）以约定的价格向银行定向购入与租赁数量、品种相
一致的黄金，租赁到期后，公司向银行归还同等数量、相同品种的黄金。期间，
公司无需承担黄金价格波动带来的风险。
    ㈢ 开展黄金租赁业务对公司的影响
    本次黄金租赁融资业务拓宽了公司的融资渠道，在满足公司日常经营发展资
金需求的同时也降低了公司的融资成本，且公司无需承担黄金价格波动风险。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请
银行综合授信提供担保的议案》。
    同意为公司全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信
提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 1 亿元整，担保期限最长不超过
一年。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司上海华拓医药科
技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                             哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                    二〇一七年十一月十日

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