哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2019-063

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 7 月 26 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以

短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十九次
会议的通知》及相关议案。
    2019 年 7 月 29 日，第四届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议
应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先
生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于对外提供财务资助展期的议案》。
    同意控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司对刘丽颖女士提供的财务资助

金额 1,850 万元予以展期 4 个月，其中人民币 750 万元借款利率在借款期内按一
年期基准利率 4.35%计算，人民币 1,100 万元的借款利率在借款期内按 10%计算。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于对外提供财务资助展期的公告》。
    表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                         二〇一九年七月三十日




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