证券代码：002448           证券简称：中原内配        公告编号：2019-007



                   中原内配集团股份有限公司
 关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的函的
                                 公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）于2019年1
月3日接到控股股东、实际控制人薛德龙先生《关于提议回购公司股份的函》，
具体内容如下：

    鉴于目前公司股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，基于对公司未来发
展前景的信心和对公司内在价值的认可，立足公司长期可持续发展，为增强投资
者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和
财务状况，根据新修订的《公司法》，现提议：

    公司通过以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格区间上限不高于董
事会通过回购股份决议前三十个交易日平均收盘价的150%，回购股份的资金总
额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购期限为自公司股
东大会审议通过回购方案之日起12个月内。回购的股份将用于以下用途,包括但
不限于:（1）公司后续员工持股计划或者股权激励；（2）转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；（3）为维护公司价值及股东权益所必需；（4）以及
法律法规允许的其他用途。建议公司董事会依据有关法律法规决定具体实施方式，
并提请公司按照相关规定尽快召开董事会、股东大会审议此事项。

    提议人在董事会做出承诺，回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的
情况，不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间亦不
存在增减持计划。
    公司已就上述内容认真研究，讨论并制定回购预案，并于2019年1月3日发出
通知，于2019年1月9日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十
七次会议。具体请见公司披露的相关公告。

    风险提示：上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                       中原内配集团股份有限公司董事会

                                           二〇一九年一月九日