证券代码：002448           证券简称：中原内配         公告编号：2019-057


                       中原内配集团股份有限公司

                   第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于

2019年8月16日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于2019年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席
董事8名，实际出席董事8名，其中董事长薛德龙先生、独立董事邢敏、章顺文、
张兰丁以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司
法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

    会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过如下决议：

    （一）《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    同意公司向中国进出口银行河南省分行申请人民币 30,000 万元整的综合授

信额度，并为此向银行提供抵押担保。

    《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详
见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

    （二）《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                   中原内配集团股份有限公司董事会

                                      二〇一九年八月十六日