证券代码：002448           证券简称：中原内配       公告编号：2017-058

                       中原内配集团股份有限公司
                   第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于
2019年8月16日上午9:00在公司二楼会议室召开。本次会议以现场方式召开，召
开本次会议的通知已于2019年8月15日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会
议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，
会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    （一）《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    同意公司向中国进出口银行河南省分行申请人民币 30,000 万元整的综合授

信额度，并为此向银行提供抵押担保。

    《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详
见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露

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特此公告。

             中原内配集团股份有限公司监事会

                二〇一九年八月十六日