证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业      编号：临2017-074

                   江西赣锋锂业股份有限公司
                第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第五次会议于 2017 年 5 月 19 日以电话及电子邮件的形式发出会议通
知，于 2017 年 5 月 23 日以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 2 人，乐红芳监事因公事无法亲自出席，也未委托他人
行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致
通过以下决议:
    一、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第
一季度内部控制自我评价报告》；
    监事会已经审阅了公司2017年一季度内部控制自我评价报告，认
为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控
制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用。2016年度的非财务报告内部控制中关于安全生产管理的重
大缺陷已经得到有效整改，2017年一季度公司内部控制重点活动均按
各项制度的规定进行，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，
公司内部控制的设计与运行是有效的。
    公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    《2017 年一季度度内部控制自我评价报告》全文详见同日巨潮
网 http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




                                江西赣锋锂业股份有限公司

                                        监事会

                                    2017 年 5 月 24 日