证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业       编号：临2017-118

                   江西赣锋锂业股份有限公司
               2017 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
   3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小
投资者单独计票。中小投资者指除以下股东外的其他股东：（1）上
市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
    一、会议召开和出席情况：
    1、会议召集人：公司董事会；
    2、会议召开方式、时间和地点：
    会议采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    现场会议时间为：2017 年 11 月 10 日下午 14：00。
    网络投票时间为：2017 年 11 月 9 日--2017 年 11 月 10 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
11 月 10 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 9 日下
午 15：00 至 2017 年 11 月 10 日下午 15：00 期间任意时间。
    3、股权登记日：2017 年 11 月 7 日；
    4、会议主持人：公司董事邓招男女士（公司董事长李良彬先生、
副董事长王晓申先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同
推举董事邓招男女士代为主持会议）；
    5、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的公司股东及代理
人共计1271人，代表有表决权的股份75,287,879股（中小股东代表有
表决权的股份75,287,879股），占公司股份总数728,904,879股的
10.328%。
    其中，出席现场会议的股东及代理人6人，代表有表决权的股份
1,709,119股（出席本次现场会议的关联股东邓招男女士应回避表决，
其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数），
占公司股份总数728,904,879股的0.234 %；通过网络投票的股东及代
理人1,265人，代表有表决权的股份73,578,760股，占公司股份总数
728,904,879股的10.094％。
    公司独立董事郭华平先生对议案1-3在深交所指定网络平台巨潮
资讯网向全体股东征集投票权，征集结果为0票。
    公司的部分董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管
理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律
师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
       二、议案审议和表决情况：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
       1、审议《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》（关联股东已对本议案回避表决）；
    同意票 66,237,893 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
87.98%；反对票 8,176,876 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
10.86%；弃权票 873,110 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
1.16%。
    其中，中小股东表决结果为：同意票 66,237,893 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.98%；反对票
8,176,876 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数 10.86%；弃权票 873,110 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.16%。
    该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
    2、审议《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》（关联股东已对本议案回避表决）；
    同意票 65,737,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
87.31%；反对票 8,623,676 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
11.45%；弃权票 926,910 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
1.23%。
    其中，中小股东表决结果为：同意票 65,737,293 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.31%；反对票
8,623,676 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数 11.45%；弃权票 926,910 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.23 %。
    该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》（关联股东已对本议案回避表决）；
    同意票 65,705,893 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
87.27%；反对票 8,661,476 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
11.50%；弃权票 920,510 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
1.22%。
    其中，中小股东表决结果为：同意票 65,705,893 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.27%；反对票
8,661,476 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数 11.50%；弃权票 920,510 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.22%。
    该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
    4、审议《关于公司<奖励基金管理办法>的议案》（关联股东已
对本议案回避表决）；
    同意票 56,522,928 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
75.08%；反对票 18,635,751 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
24.75%；弃权票 129,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.17%。
    其中，中小股东表决结果为：同意票 56,522,928 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 75.08%；反对票
18,635,751 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 24.75%；弃权票 129,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.17 %。
    5、审议《关于公司申请银行授信及全资子公司为公司提供担保
的议案》。
    同意票 69,510,239 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
92.32%；反对票 3,957,126 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
5.26%；弃权票 1,820,514 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
2.42%。
    该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
       三、律师见证情况：
    本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决
程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有
效。
       四、备查文件目录：
    1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决
议》；
    2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                             董事会
                                         2017 年 11 月 11 日