证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临 2017-149


                   江西赣锋锂业股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（更正后）


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经江西赣锋锂

业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议

通过，由公司董事会召集。

    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等

的规定。

    4、现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日 14:00

    网络投票时间：2018 年 1 月 14 日—2018 年 1 月 15 日。其

中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1

月 15 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 14 日下午 15:00 至

2018 年 1 月 15 日下午 15:00。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 10 日（星期三）

                              1
    7、出席对象

    1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东；

    2）公司董事、监事和高级管理人员 ；

    3）公司聘请的律师；

    4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大

楼四楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》；

    2、逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市

方案的议案》；
    （1）发行股票的种类和面值
    （2）发行时间
    （3）发行方式
    （4）发行规模
    （5）定价方式
    （6）发行对象
    （7）发售原则

    3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；

    4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

                                2
    5、 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》；

    6、 《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》；

    7、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与

本次 H 股股票发行和上市有关事项的议案》；

    8、《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》；

    9、《关于选举公司独立董事的议案》；

    10、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书

责任保险的议案》；

    11、《关于变更公司注册资本的议案》；

    12、《关于修订公司现行章程条款的议案》；

    13、《关于修订 H 股发行后适用的<江西赣锋锂业股份有限公司

章程>的议案》；

    14、《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》；

    15、《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司董事会议事规则>

的议案》；

    16、《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司监事会议事规则>

的议案》；

    17、《关于修订公司内部管理制度的议案》。

    议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

    公司将就本次股东大会审议的议案1-2、5、8-9、11-17对中小投


                               3
 资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披

 露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

       上述议案中议案1-3、5-9、11-17为“特别决议议案”，须经出席会

 议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

       三、提案编码

                                                                备注
提案
                           提案名称
编码                                                       该列打勾的栏目
                                                             可以投票
100    总议案：                                                  √


       《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议
1.00                                                             √

       案》；

       《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案
2.00                                                             √

       的议案》，该议案需逐项审议以下内容：
2.01     （1）发行股票的种类和面值                               √

2.02     （2）发行时间                                           √

2.03     （3）发行方式                                           √

2.04     （4）发行规模                                           √

2.05     （5）定价方式                                           √

2.06     （6）发行对象                                           √

2.07     （7）发售原则                                           √

3.00                                                             √
       《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；

4.00                                                             √
       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；


                                      4
5.00                                                        √
        《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》；

6.00                                                        √
        《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》；

        《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处
7.00                                                        √

        理与本次 H 股股票发行和上市有关事项的议案》；

8.00                                                        √
        《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》；

9.00                                                        √
        《关于选举公司独立董事的议案》；

        《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招
10.00                                                       √

        股书责任保险的议案》；

11.00                                                       √
        《关于变更公司注册资本的议案》；

12.00                                                       √
        《关于修订公司现行章程条款的议案》；

        《关于修订 H 股发行后适用的<江西赣锋锂业股份有限
13.00                                                       √

        公司章程>的议案》；

        《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事
14.00                                                       √

        规则>的议案》；

        《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司董事会议事规
15.00                                                       √

        则>的议案》；

        《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司监事会议事规
16.00                                                       √

        则>的议案》；

17.00                                                       √
        《关于修订公司内部管理制度的议案》。

        四、会议登记等事项

        1、登记方式


                                     5
    1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进

行登记；

    2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或

法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行

登记；

    3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2018

年1月14日下午17点前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

    2、登记时间：2018年1月14日下午14：00—17：00

    3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    5、会议联系方式

    联系人：谭茜

    联系电话：0790-6415606

    传真：0790-6860528

    邮政编码：338000

    本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通

费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体


                                6
操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书



    特此公告。



                                   江西赣锋锂业股份有限公司

                                              董事会

                                            2017年12月30日




                             7
附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投

票简称为“赣锋投票”

    2、填报表决意见

    本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决

提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年1月15日上午 9:30至11:30，下午13:00至

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月14日下午15：00，

结束时间为2018年1月15日下午15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券


                              8
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                                9
        附件二：
                                     授权委托书

        致：江西赣锋锂业股份有限公司
             兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
        锂业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人对
        会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本
        次会议需要签署的相关文件。
             委托人对受托人的表决指示如下：

                                                                             表决意见

提案                                                     该列打勾的
                          提案名称
编码                                                       栏目可     同意     反对     弃权
                                                           以投票

100    总议案：                                              √


1.00   《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的
                                                             √

       议案》；

2.00   《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方
                                                             √

       案的议案》，该议案需逐项审议以下内容：
2.01     （1）发行股票的种类和面值                           √
2.02     （2）发行时间                                       √
2.03     （3）发行方式                                       √
2.04     （4）发行规模                                       √
2.05     （5）定价方式                                       √
2.06     （6）发行对象                                       √
2.07     （7）发售原则                                       √

                                                             √
3.00   《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；


                                          10
                                                           √
4.00   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

                                                           √
5.00   《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》；

                                                           √
6.00   《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》；

7.00   《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权
                                                           √

       处理与本次 H 股股票发行和上市有关事项的议案》；

                                                           √
8.00   《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》；

                                                           √
9.00   《关于选举公司独立董事的议案》；

10.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及
                                                           √

       招股书责任保险的议案》；

                                                           √
11.00 《关于变更公司注册资本的议案》；
                                                           √
12.00 《关于修订公司现行章程条款的议案》；

13.00 《关于修订 H 股发行后适用的<江西赣锋锂业股份有
                                                           √

       限公司章程>的议案》；

14.00 《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议
                                                           √

       事规则>的议案》；

15.00 《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司董事会议事
                                                           √

       规则>的议案》；

16.00 《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司监事会议事
                                                           √

       规则>的议案》；

                                                           √
17.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》。
            注：
            1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方


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框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东会会议结束时终止。




委托人签名：                 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：             委托人持股数量：
受托人签名：                 受托人身份证号码：




                                      委托日期：      年   月   日




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