证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临 2018-009

                   江西赣锋锂业股份有限公司
          关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十三次会议决议，公司决定于2018年1月24日召开2018年第二次

临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

    （一）本次股东大会的召开时间

    现场会议时间为：2018年1月24日下午14：00。

    网络投票时间为：2018年1月23日--2018年1月24日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月24

日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月23日下午15：00至2018

年1月24日下午15：00期间任意时间。

    （二）现场会议召开地点

    本次会议现场会议的召开地点为江西省新余市经济开发区龙腾

路公司总部研发大楼四楼会议室。

    （三）会议召集人

    本次会议的召集人为公司董事会。

                              1
    （四）会议方式

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票结果为准。

    （五）股权登记日

    本次会议股权登记日为2018年1月19日。

    （六）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

二、出席会议对象

    本次会议出席会议的对象包括：

    1、截止 2018年1月19日（星期五）下午深圳证券交易所交易结

束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东可以

书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的

股东（授权委托书见附件）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员 。

    3、公司聘请的见证律师。


                                2
    4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

    1、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

    2、《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》；

    3、《关于变更公司注册资本的议案》；

    4、《关于修订公司章程的议案》。

    议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

    公司将就本次股东大会审议的议案1、3、4对中小投资者的表决

单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    上述议案1、3、4为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持

有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

四、出席现场会议登记方法

    1、登记时间

    本次会议的登记时间为 2018 年 1 月 23 日下午 14：00—17：00

    2、登记地点

    本次会议的登记地点为江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公

司董事会办公室。

    3、登记办法

    本次会议的登记办法如下：


                               3
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股

凭证办理登记；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权

委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证、持股清单等

持股凭证办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大

会；

    （2）法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议，应持加盖公章的营业执照复印件、股

东账户卡、持股清单、法人代表证明书及身份证办理登记；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定

代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当

携带上述文件的原件参加股东大会；

    （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在

2018年1月23日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明

“股东大会”字样）；

    （4）本次会议不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

       （一）采用交易系统投票的投票程序

       1、投票代码

    投票代码：362460

       2、投票简称

    投票简称：赣锋投票


                                4
    3、投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018

年1月24日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

    4、议案总数

    在投票当日，“赣锋锂业”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

会审议的议案总数。

    5、采用交易系统投票的具体程序

    （1）进行投票时买卖方向为“买入投票”。

    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00

元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每

一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

                         表决事项                           对应报价

 以下所有议案                                                100.00

                                                              1.00
 1、审议《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

                                                              2.00
 2、审议《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》；

 3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；                      3.00

 4、审议《关于修订公司章程的议案》。                          4.00


    （3）本次股东大会议案不采用累积投票制度，在“委托股数”项

下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表

决意见种类对应的申报股数如下：

          表决意见类型                       对应申报股数
                同意                               1股

                                    5
                  反对                           2股
                  弃权                           3股


    （4）确认投票委托完成。

    （5）对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投

票申报，视为未参与投票。

    （6）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一

种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统

计。

       （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

       1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

       （1）申请服务密码的流程

    登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓

名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；

如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

       （2）激活服务密码

    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借

“激活校验码”激活服务密码。

       买入证券            买入价格              买入股数

        369999              1.00元        4位数字的“激活校验码”

    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令

                                      6
上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激

活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期

有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通

过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申

请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

请。咨询电话：0755－83239016。

    2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

    （1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列

表” 选择“赣锋锂业2018年第二次临时股东大会投票”；

    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA

证书登录；

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    （4）确认并发送投票结果。

    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2018年1月23日下午15：00至2018年1月24日下午15：00期间任意

时间。

    （三）网络投票注意事项

    1、本次会议有多项表决议案，股东仅对某项或某几项议案进行

网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会

议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，


                                7
计为“弃权”；

    2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深

圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查

询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司

营业部查询。

六、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：谭茜

    联系电话：0790-6415606

    传真：0790-6860528

    邮政编码：338000

    2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东住宿及交通

费用自理。

    3、备查文件备置地点：公司董事会办公室



    特此公告。



                                      江西赣锋锂业股份有限公司

                                               董事会

                                            2018 年1月6日




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附件：
                              授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
    兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席 2018 年 1
月 24 日召开的江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大
会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
    本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

                   审议事项                       同意   反对   弃权


1、审议《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品

的议案》；

2、审议《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

4、审议《关于修订公司章程的议案》。


    委托人签字（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
    （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）




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