证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业         编号：临 2018-037

                    江西赣锋锂业股份有限公司
                   2017 年度奖励基金实施方案


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3
月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《2017 年度奖
励基金实施方案》，公司完成了 2017 年度业绩考核指标，同意计提
2017 年度奖励基金 2500 万元人民币进入奖励基金池，并授权公司总
裁根据各激励对象的岗位系数和年度考核结果具体分配。
    本事项尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过《2017 年度财务
决算报告》后予以实施。
    一、 奖励基金管理办法的主要内容
    公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议审议
通过了《江西赣锋锂业股份有限公司奖励基金管理办法》（以下简称
“《奖励基金管理办法》”），主要内容如下：
    1、年度奖励基金的计提前提为完成当年度业绩考核指标，具体
如下表：
    提取年度                        业绩考核目标
                  公司需满足下列两个条件：
                  ①以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于
 第一个提取年度
                  150%；
                  ②2017年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于3.5万吨；
                  公司需满足下列两个条件：
                  ①以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于
 第二个提取年度
                  330%；
                  ②2018年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于5万吨；


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                        公司需满足下列两个条件：
                        ①以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于
  第三个提取年度
                        460%；
                        ②2019年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于7万吨；
                        公司需满足下列两个条件：
                        ①以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于
  第四个提取年度
                        570%；
                        ②2020年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于9万吨。
    上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作
为计算依据；“产品年产量”指标指公司所有产品统一折算为碳酸锂当量计算。

      2、年度奖励基金的计提基数为当年度净利润超出 2016 年度净利
润的部分，提取方式为超额累积、分段提取，具体如下表：

  净利润增长率（GP）                          提取基数                        提取比例

                            净利润增长处于40%＜GP≤60%部分的额
     40%＜GP≤60%                                                                10%
                                                  度

                            净利润增长处于60%＜GP≤80%部分的额
     60%＜GP≤80%                                                                20%
                                                  度

                           净利润增长处于80%＜GP≤100%部分的额
    80%＜GP≤100%                                                                30%
                                                  度

       GP＞100%                净利润增长处于＞100%部分的额度                    50%

     注：上述净利润增长率是指当年度净利润相比于 2016 年度净利润增长的比例。


      3、年度奖励基金的计提上限为当年度净利润的 10%。
      二、2017 年度奖励基金实施方案
      根据立信会计师事务所审计，2017 年度公司实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,194,144,448.10 元，同比 2016
年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
474,162,941.69 元增长了 151.84%；2017 年产品年产量（折算碳酸锂
当量）为 3.64 万吨，详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的 2017 年年度报告。公
司完成了 2017 年度业绩考核指标，符合奖励基金计提条件，公司应

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计提 2017 年度奖励基金为：1,194,144,448.10*10%=119,414,444.81 元。
    经公司总裁提议、董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2018
年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《2017 年
度奖励基金实施方案》，为促进公司持续健康发展，有效结合股东、
公司、员工各方利益，公司将实际计提 2017 年度奖励基金 2500 万
元人民币进入奖励基金池，并授权公司总裁根据各激励对象的岗位系
数和年度考核结果具体分配。
    本次计提的奖励基金计入 2017 年度公司管理费用。
    三、独立董事意见
    公司 2017 年度奖励基金实施方案符合《公司章程》、《奖励基
金管理办法》的相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展
阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方
利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。我们同意公司制定的 2017 年度奖励基金实施方案。
    四、监事会意见
    公司 2017 年度奖励基金实施方案符合《公司章程》、《奖励基
金管理办法》的相关规定，审议本议案的董事会召开程序、表决程序
符合相关法律法规，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及中小
股东利益的情况。我们同意公司制定的 2017 年度奖励基金实施方案。


    特此公告。



                                     江西赣锋锂业股份有限公司
                                                董事会
                                            2018 年 4 月 2 日



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