证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临 2018-043

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议于2018年4月10日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知，于2018年4月16日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应
出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一
致通过以下决议：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请
江西省重点产业骨干工程项目扶持资金借款的议案》；
    根据江西省重点创新产业化升级工程推进小组办公室印发的《关
于下达省重点创新产业化升级工程2017年度省重点产业骨干工程项
目计划的通知》（赣重创推进办字[2018]2号）的相关政策，同意公
司向江西国资创业投资管理有限公司申请江西省重点产业骨干工程
项目扶持资金5000万元人民币的无息借款，期限3年，用于公司年产
20kt单水氢氧化锂项目建设，并授权公司经营层签订相关协议。
    同意公司董事长李良彬先生将其持有的公司股份225万股（占其
所持公司股份的1.32%，占公司股份总数的0.30%），为该笔借款提
供股权质押担保，不收取任何担保费用。


    特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
        董事会
     2018 年 4 月 17 日