证券代码：002460         证券简称：赣锋锂业     编号：临 2018-057

                     江西赣锋锂业股份有限公司
             关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经江西赣锋锂业股
份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通
过，由公司董事会召集。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
    4、现场会议召开时间：2018年6月11日 14:00
       网络投票时间：2018年6月10日—2018年6月11日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月11日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2018年6月10日下午15:00至2018年6月11日下午
15:00。
       5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
       6、会议的股权登记日：2018年6月4日（星期一）
       7、出席对象
       1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

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可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
    2）公司董事、监事和高级管理人员 ；
    3）公司聘请的律师；
    4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司申请银行授信的议案》；
    2、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。
    议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
    公司将就本次股东大会审议的议案2对中小投资者的表决单独计
票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案2为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
    三、提案编码

                                                           备注
  提案编码                提案名称
                                                  该列打勾的栏目可以投票


    100      总议案：                                       √


    1.00     《关于公司申请银行授信的议案》                 √

             《关于变更公司注册资本及修订公司章
    2.00                                                    √
             程的议案》

                                     2
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进
行登记；
    2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行
登记；
    3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2018
年6月8日下午17点前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
    2、登记时间：2018年6月8日下午14：00—17：00
    3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式
    联系人：谭茜
    联系电话：0790-6415606
    传真：0790-6860528
    邮政编码：338000
    本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。


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六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书


特此公告。


                               江西赣锋锂业股份有限公司
                                          董事会
                                        2018年5月24日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投
票简称为“赣锋投票”
    2、填报表决意见
    本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决
提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年6月11日上午 9:30至11:30，下午13:00至
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月10日下午15：00，
结束时间为2018年6月11日下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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附件二：



                                 授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司
     兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，代表本公司/本人对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
     委托人对受托人的表决指示如下：

                                                 备注               表决意见

提案编码              提案名称              该列打勾的栏目
                                                             同意    反对      弃权
                                               可以投票

   100     总议案：                               √

   1.00    《关于公司申请银行授信的议案》         √

           《关于变更公司注册资本及修订
   2.00                                           √
           公司章程的议案》
    注：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结
束时终止。




委托人签名：                     委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：                 委托人持股数量：
受托人签名：                     受托人身份证号码：


                                            委托日期：          年     月      日

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