证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临2018-060

                   江西赣锋锂业股份有限公司
               2018 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2018年6月11日 14:00
    网络投票时间：2018 年 6 月 10 日—2018 年 6 月 11 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 11
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 6
月 11 日下午 15:00。
    2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
    3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议的召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
    7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表共计101人，代表股份数量277,789,944股（中小股东代表股
份数量2,055,564股），占公司有表决权股份总数1,114,893,661股的
24.9163%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份
数量 276,499,830 股，占公司有表决权股份总数 1,114,893,661 股的
24.8005%；通过网络投票出席会议的股东 93 人，代表股份数量
1,290,114 股，占公司有表决权股份总数 1,114,893,661 股的 0.1157％。
    8、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
    1、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》；
    同意票 277,223,994 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.7963%；反对票 43,750 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0157%；弃权票 522,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.1880%。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。
    同意票 277,223,994 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.7963%；反对票 43,750 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0157%；弃权票 522,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.1880%。
    其中，中小股东表决结果为：同意票 2,005,614 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5700%；反对票
43,750 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
2.1284%；弃权票 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3016%。
    该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决
议》；
    2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                             董事会
                                         2018 年 6 月 12 日