赣锋锂业:第四届董事会第二十一次会议决议公告2018-07-06
证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2018-069
江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十一次会议于 2018 年 6 月 29 日以电话或电子邮件的形式发出会
议通知,于 2018 年 7 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:
一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于确
定 H 股全球发售(香港公开发售及国际配售)及在香港联交所上市
的议案》;
就公司拟进行的 H 股全球发售及在香港联交所上市等相关事项,
董事会就须提交或签署的与本次 H 股发行有关的相关文件草稿及发
行上市阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认,以及做出相
关授权,并对本次董事会之前的与公司 H 股发行上市有关的行动进
行追认。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 6 日