证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业      编号：临2018-069

                   江西赣锋锂业股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十一次会议于 2018 年 6 月 29 日以电话或电子邮件的形式发出会
议通知，于 2018 年 7 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确
定 H 股全球发售（香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市
的议案》；
    就公司拟进行的 H 股全球发售及在香港联交所上市等相关事项，
董事会就须提交或签署的与本次 H 股发行有关的相关文件草稿及发
行上市阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认，以及做出相
关授权，并对本次董事会之前的与公司 H 股发行上市有关的行动进
行追认。


    特此公告。


                                  江西赣锋锂业股份有限公司
                                              董事会
                                        2018 年 7 月 6 日