证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临2019-026

                   江西赣锋锂业股份有限公司
             关于授予公司董事会一般性授权的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于授予公
司董事会一般性授权的议案》，根据国际惯例，为了在发行及处理股
票时确保灵活性，授予董事会一般性授权以配发、发行及处理 H 股
股本中额外的股份：
    1、董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件
同意配发、发行或处理的股份面值总额不得超过公司同类股份总面值
的 20％；
    2、根据适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易
所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如
有）行使一般性授权；
    3、一般性授权将一直有效，直到下列二者最早的日期止：
    （1） 公司下届年度股东大会结束之日；
    （2） 本议案获股东大会审议通过之日后满 12 个月当日；
    （3） 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议
案所授予董事会的一般性授权之日。
    授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上
文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契
约及事宜。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                           江西赣锋锂业股份有限公司
                                       董事会
                                   2019 年 3 月 29 日