证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业    编号：临 2019-035

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十二次会议于 2019 年 4 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出会
议通知，于 2019 年 4 月 12 日以通讯表决方式举行。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整回
购注销限制性股票价格的议案》；
    对公司限制性股票回购价格的调整事项核查后，监事会认为：公
司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程
序合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
    临2019-036赣锋锂业关于调整回购注销限制性股票价格的公告
刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注
销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2017 年限制性
股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票
的议案》，同意提请股东大会审议。
    （1）关于回购注销已离职、已身故激励对象的限制性股票的核
查意见
    经审核，公司监事会认为：鉴于 16 名激励对象因个人原因在限
售期内离职，3 名激励对象在限售期内身故，已不符合公司 2017 年
限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，已授予但尚未解除限售
的限制性股票应当回购注销。监事会同意公司以 30.21 元/股的价格回
购其持有的未解除限售的限制性股票 942,000 股。本次回购注销限制
性股票符合公司 2017 年限制性股票激励计划及有关法律、法规的相
关规定，程序合法、有效。
    （2）关于回购注销业绩考核不达标激励对象的限制性股票的核
查意见
    经审核，公司监事会认为：鉴于 108 名激励对象在 2017 年年度
板块/子公司或个人层面业绩考核中不达标，375 名激励对象在 2018
年年度业绩考核中不达标，已授予但尚未解除限售的限制性股票应当
回购注销。监事会同意公司以 30.21 元/股的价格回购其持有的未解除
限售的限制性股票 7,044,298 股。本次回购注销限制性股票符合公司
2017 年限制性股票激励计划及有关法律、法规的相关规定，程序合
法、有效。
    （3）关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予但尚未解除限售的剩余限制性股票的核查意见
    经审核，公司监事会认为：鉴于当前宏观经济、市场环境发生了
较大的变化，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励
效果，公司董事会同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并回
购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 14,498,072 股。监事
会经审慎论证后，同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，
并以 30.21 元/股的价格回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制
性股票 14,498,072 股。本次回购注销限制性股票符合公司 2017 年限
制性股票激励计划及有关法律、法规的相关规定，程序合法、有效。
    临2019-037赣锋锂业关于回购注销不符合激励条件激励对象的
限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告刊登于同日的《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                 江西赣锋锂业股份有限公司
                                           监事会
                                       2019 年 4 月 13 日