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公司公告

赣锋锂业:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-04-24  

						证券代码:002460       证券简称:赣锋锂业       编号:临2019-038

                   江西赣锋锂业股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间:2019年4月23日 14:00
    网络投票时间:公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2019 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30,下午 13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年
4 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 23 日下午 15:00。
    2、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
    3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议的召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长李良彬先生
    6、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
    7、会议出席情况:出席现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表人共计 30 名,代表股份数量 301,149,635 股,占公司股本总
数 1,315,083,736 股的 22.8997%。
     现场出席会议的股东及股东授权委托代表人11名,代表股份数量
298,537,953股,占公司有表决票股份总数的22.7011%;其中现场出席
会议的A股股东及授权委托代表人10名,代表股份数量276,400,752
股,占公司有表决票股份总数的21.0177%;现场出席会议的H股股东
及授权委托代表人1名,代表股份数量22,137,201股,占公司有表决票
股份总数的1.6833%。
     通过网络投票出席会议的A股股东19人,代表股份数量2,611,682
股,占公司有表决票股份总数的0.1986 %。
     8、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出
具了法律意见书。
     二、提案审议表决情况
     本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议:
     1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》;
                    同意                     反对                     弃权
             股数           占比      股数          占比       股数          占比
A股股东    279,008,034     99.9984%    2,200     0.0008%        2,200     0.0008%

H股股东     22,137,201        100%           0             0          0             0

全体股东   301,145,235     99.9985%    2,200     0.0007%        2,200     0.0007%

     该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票
3,789,654 股,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.8840%;反对票 2,200 股,占出席本次股东大会中小股东所
持 A 股有表决权股份总数 0.0580%;弃权票 2,200 股,占出席本次股
东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0580%。
    2、审议通过《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司
Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度
暨关联交易的议案》,关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决,
其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数;
                       同意                     反对                        弃权
                股数           占比      股数          占比          股数          占比
 A股股东       9,239,382      99.9719%    2,200      0.0238%           400      0.0043%

 H股股东      22,137,201         100%           0             0             0             0

全体股东      31,376,583      99.9917%    2,200      0.0070%           400      0.0013%

    该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票
3,791,454 股,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9315%;反对票 2,200 股,占出席本次股东大会中小股东所
持 A 股有表决权股份总数 0.0580%;弃权票 400 股,占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0105%。
    3、审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保
的议案》;
                       同意                         反对                   弃权
               股数            占比       股数             占比       股数     占比
A股股东      278,563,512      99.8391%    448,522          0.1608%     400      0.0001%

H股股东       17,626,931      79.6258%   4,510,270      20.3742%            0             0

全体股东     296,190,443      98.3532%   4,958,792         1.6466%     400      0.0001%

    该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票
3,345,132 股,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 88.1677%;反对票 448,522 股,占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 11.8217%;弃权票 400 股,占出席本次
股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0105%。
     4、审议通过《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》;
                      同意                       反对                      弃权
               股数            占比       股数           占比       股数          占比
 A股股东    279,007,234      99.9981%      4,800        0.0017%       400      0.0001%

 H股股东     22,137,201          100%            0              0          0             0

全体股东    301,144,435      99.9983%      4,800        0.0016%       400      0.0001%

     该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
     5、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》;
                      同意                       反对                      弃权
              股数             占比      股数            占比       股数          占比
A股股东    279,009,834       99.9991%      2,200        0.0008%       400      0.0001%

H股股东     21,722,841       98.1282%    414,360        1.8718%            0             0

全体股东   300,732,675       99.8615%    416,560        0.1383%       400      0.0001%

     该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
     6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
                      同意                       反对                      弃权
              股数            占比       股数            占比       股数          占比
A股股东    279,009,834       99.9991%      2,200        0.0008%       400      0.0001%
                                                        30.2523
H股股东     15,440,192       69.7477%   6,697,009                          0             0
                                                             %
全体股东   294,450,026       97.7753%   6,699,209       2.2245%       400      0.0001%

     该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票
3,791,454 股,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9315%;反对票 2,200 股,占出席本次股东大会中小股东所
持 A 股有表决权股份总数 0.0580%;弃权票 400 股,占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0105%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事
宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议》;
    2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                    江西赣锋锂业股份有限公司
                                             董事会
                                         2019 年 4 月 24 日