证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-038
江西赣锋锂业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年4月23日 14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2019 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年
4 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 23 日下午 15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表人共计 30 名，代表股份数量 301,149,635 股，占公司股本总
数 1,315,083,736 股的 22.8997%。
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人11名，代表股份数量
298,537,953股，占公司有表决票股份总数的22.7011%；其中现场出席
会议的A股股东及授权委托代表人10名，代表股份数量276,400,752
股，占公司有表决票股份总数的21.0177%；现场出席会议的H股股东
及授权委托代表人1名，代表股份数量22,137,201股，占公司有表决票
股份总数的1.6833%。
通过网络投票出席会议的A股股东19人，代表股份数量2,611,682
股，占公司有表决票股份总数的0.1986 %。
8、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 279,008,034 99.9984% 2,200 0.0008% 2,200 0.0008%
H股股东 22,137,201 100% 0 0 0 0
全体股东 301,145,235 99.9985% 2,200 0.0007% 2,200 0.0007%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
3,789,654 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.8840%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小股东所
持 A 股有表决权股份总数 0.0580%；弃权票 2,200 股，占出席本次股
东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0580%。
2、审议通过《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司
Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度
暨关联交易的议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决,
其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 9,239,382 99.9719% 2,200 0.0238% 400 0.0043%
H股股东 22,137,201 100% 0 0 0 0
全体股东 31,376,583 99.9917% 2,200 0.0070% 400 0.0013%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
3,791,454 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9315%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小股东所
持 A 股有表决权股份总数 0.0580%；弃权票 400 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0105%。
3、审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保
的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 278,563,512 99.8391% 448,522 0.1608% 400 0.0001%
H股股东 17,626,931 79.6258% 4,510,270 20.3742% 0 0
全体股东 296,190,443 98.3532% 4,958,792 1.6466% 400 0.0001%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
3,345,132 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 88.1677%；反对票 448,522 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 11.8217%；弃权票 400 股，占出席本次
股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0105%。
4、审议通过《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 279,007,234 99.9981% 4,800 0.0017% 400 0.0001%
H股股东 22,137,201 100% 0 0 0 0
全体股东 301,144,435 99.9983% 4,800 0.0016% 400 0.0001%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 279,009,834 99.9991% 2,200 0.0008% 400 0.0001%
H股股东 21,722,841 98.1282% 414,360 1.8718% 0 0
全体股东 300,732,675 99.8615% 416,560 0.1383% 400 0.0001%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 279,009,834 99.9991% 2,200 0.0008% 400 0.0001%
30.2523
H股股东 15,440,192 69.7477% 6,697,009 0 0
%
全体股东 294,450,026 97.7753% 6,699,209 2.2245% 400 0.0001%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
3,791,454 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9315%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小股东所
持 A 股有表决权股份总数 0.0580%；弃权票 400 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0105%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议》；
2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日
