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公司公告

赣锋锂业:关于召开2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东会议的通知2019-04-25  

						证券代码:002460        证券简称:赣锋锂业     编号:临 2019-040

                    江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会议
                                的通知

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2018年年度股东大会、2019年第一次A股类
别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
    4、现场会议召开时间:2019年6月11日(星期二) 14:00;依次召开
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一
次H股类别股东会议。
    网络投票时间:公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2019年6月11日上午 9:30—11:30,下午13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00。
    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    公司 A 股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。
公司 A 股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络
投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重

                                  1
复投票,以第一次投票为准。
    公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2018年年度
股东大会及2019年第一次H股类别股东会议(具体内容请参见公司 H
股相关公告)。
    6、会议的股权登记日及出席对象:
    1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的 A 股股权登记日为 2019年6月3日(星期一),于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体 A 股股东均有权出席2018年年度股东大会及2019年第一次
A股类别股东会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2019年5月11日(星
期六)至2019年6月11日(星期二)(包括首尾两天)暂停办理H股股
份过户登记手续,H股股东如欲出席2018年年度股东大会及2019年第
一次H股类别股东会议的,应于2019年5月10日(星期五)下午16:30
前,将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户
登记处香港中央证券登记有限公司,地址为:香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
    2)公司董事、监事和高级管理人员;
    3)公司聘请的律师;
    4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)2018年年度股东大会审议事项
    1、《2018年度董事会工作报告》;


                                2
    2、《2018年度监事会工作报告》;
    3、《2018年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》;
    4、《分别经境内外审计机构审计的2018年度财务报告》;
    5、《关于选聘2019年度境内外审计机构及内部控制审计机构的
议案》;
    6、《关于确定董事薪酬的议案》;
    7、《关于确定监事薪酬的议案》;
    8、《2018年度利润分配预案》;
    9、《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》;
    10、《关于使用自有资金进行产业投资的议案》;
    11、《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》;
    12、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》;
    13、《关于授予公司董事会一般性授权的议案》;
    14、《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的一般性
授权议案》;
    15、《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar
公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》;
    16、《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终
止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限
售的全部限制性股票的议案》。
    上述议案1-14已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监
事会第二十次会议审议通过;议案15已经公司第四届董事会第三十一
次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过;议案16已经公司第
四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通
过;其中议案9、15、16涉及关联交易,关联股东将回避表决。议案


                               3
内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
    根据公司法和公司章程的规定,上述议案9、13、14、15、16均
为“特别决议议案”,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上(含)通过,关联股东需回避表决。议案1-8、10-12
需经本次股东大会以普通决议通过。
    根据上市公司《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
的要求,公司将就本次股东大会审议的议案5-12、15、16对中小投资
者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    公司独立董事郭华平先生、黄华生先生、刘骏先生、黄斯颖女士
将在2018年年度股东大会上述职。
    (二)2019年第一次A股类别股东会议审议事项
    1、《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终
止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限
售的全部限制性股票的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事
会第二十二次会议审议通过,根据公司法和公司章程的规定,须经出
席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过,
关联股东需回避表决。
    根据上市公司《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
的要求,对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东


                               4
大会决议公告中披露。
    三、提案编码
    (一)2018年年度股东大会提案编码

                                                           备注
  提案编码                  提案名称
                                                  该列打勾的栏目可以投票


    100      总议案:                                       √


    1.00     《2018 年度董事会工作报告》                    √


    2.00     《2018年度监事会工作报告》                     √

             《2018年年度报告、年度报告摘要及业
    3.00                                                    √
             绩公告》

             《分别经境内外审计机构审计的2018年
    4.00                                                    √
             度财务报告》

             《关于选聘2019年度境内外审计机构及
    5.00                                                    √
             内部控制审计机构的议案》

    6.00     《关于确定董事薪酬的议案》                     √


    7.00     《关于确定监事薪酬的议案》                     √


    8.00     《2018年度利润分配预案》                       √

             《关于公司 2019年度日常关联交易预
    9.00                                                    √
             计的议案》

             《关于使用自有资金进行产业投资的议
   10.00                                                    √
             案》

             《关于控股子公司海洛矿业进行产业投
   11.00                                                    √
             资的议案》

             《关于公司及子公司开展外汇套期保值
   12.00                                                    √
             业务的议案》



                                        5
             《关于授予公司董事会一般性授权的议
   13.00                                                     √
             案》

             《关于申请在境内或境外发行债券、资
   14.00                                                     √
             产支持证券的一般性授权议案》

             《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认

   15.00     购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及             √

             矿业权投资暨关联交易的议案》

             《关于回购注销不符合激励条件激励对

             象的限制性股票并终止实施2017年限制
   16.00                                                     √
             性股票激励计划暨回购注销已授予但尚

             未解除限售的全部限制性股票的议案》

    (二)2019年第一次A股类别股东会议提案编码

                                                            备注
  提案编码                提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票

             《关于回购注销不符合激励条件激励对
             象的限制性股票并终止实施2017年限制
    1.00                                                     √
             性股票激励计划暨回购注销已授予但尚
             未解除限售的全部限制性股票的议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记;
    2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记;
    3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记(须在


                                      6
2019年6月6日下午17:00前送达本公司董事会办公室),不接受电话
登记。
    2、登记时间:2019年6月6日下午14:00—17:00
    3、登记地点:江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式
    联系人:谭茜
    联系电话:0790-6415606
    电子邮箱:tanqian@ganfenglithium.com
    邮政编码:338000
    本次股东大会不发放礼品和有价证券,出席会议股东食宿及交通
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十次、三十一次、三十二次会议决议;
    2、公司第四届监事会第二十次、二十一次、二十二次会议决议;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:参会回执


    特此公告。
                                7
    江西赣锋锂业股份有限公司
             董事会
          2019年4月25日




8
附件一:
       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362460”,投
票简称为“赣锋投票”
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年6月11日上午 9:30至11:30,下午13:00至
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日下午15:00,
结束时间为2019年6月11日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密


                                9
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                10
附件二:
                            2018 年年度股东大会

                                 授权委托书

致:江西赣锋锂业股份有限公司
     兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2018 年年度股东大会,代表本公司/本人对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
     委托人对受托人的表决指示如下:

                                                   备注               表决意见

提案编码              提案名称                该列打勾的栏目
                                                               同意    反对      弃权
                                                 可以投票

  100      总议案:                                 √

  1.00     《2018 年度董事会工作报告》              √

  2.00     《2018年度监事会工作报告》               √

           《2018年年度报告、年度报告摘要
  3.00                                              √
           及业绩公告》

           《分别经境内外审计机构审计的
  4.00                                              √
           2018年度财务报告》

           《关于选聘2019年度境内外审计
  5.00                                              √
           机构及内部控制审计机构的议案》

  6.00     《关于确定董事薪酬的议案》               √

  7.00     《关于确定监事薪酬的议案》               √

  8.00     《2018年度利润分配预案》                 √

           《关于公司 2019年度日常关联交
  9.00                                              √
           易预计的议案》

  10.00    《关于使用自有资金进行产业投             √


                                         11
           资的议案》

           《关于控股子公司海洛矿业进行
  11.00                                          √
           产业投资的议案》

           《关于公司及子公司开展外汇套
  12.00                                          √
           期保值业务的议案》

           《关于授予公司董事会一般性授
  13.00                                          √
           权的议案》

           《关于申请在境内或境外发行债

  14.00    券、资产支持证券的一般性授权议        √

           案》

           《关于赣锋国际全资子公司荷兰

           赣锋认购阿根廷Minera Exar公司
  15.00                                          √
           部分股权涉及矿业权投资暨关联

           交易的议案》

           《关于回购注销不符合激励条件

           激励对象的限制性股票并终止实

  16.00    施2017年限制性股票激励计划暨          √

           回购注销已授予但尚未解除限售

           的全部限制性股票的议案》
    注:
    1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
    3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结
束时终止。

委托人签名:                     委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账户:                 委托人持股数量:
受托人签名:                     受托人身份证号码:


                                            委托日期:         年   月    日


                                       12
                     2019 年第一次 A 股类别股东会议

                                 授权委托书

致:江西赣锋锂业股份有限公司
     兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东会议,代表本公司/
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
     委托人对受托人的表决指示如下:

                                                 备注               表决意见

提案编码              提案名称              该列打勾的栏目
                                                             同意    反对      弃权
                                               可以投票

           《关于回购注销不符合激励条件

           激励对象的限制性股票并终止实

   1.00    施2017年限制性股票激励计划暨           √

           回购注销已授予但尚未解除限售

           的全部限制性股票的议案》
    注:
    1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
    3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结
束时终止。

委托人签名:                     委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账户:                 委托人持股数量:
受托人签名:                     受托人身份证号码:


                                            委托日期:          年     月      日


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附件三:
                            参会回执
     截至 2019 年 6 月 3 日,本人/本公司持有             股“赣锋锂
业”(002460)股票,拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2019 年
6 月 11 日(星期二)召开的 2018 年年度股东大会。
     出席人姓名:
     股东账户:
     联系方式:




                    股东名称(签字或盖章):
                                               年   月     日




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                            参会回执
    截至 2019 年 6 月 3 日,本人/本公司持有          股“赣锋锂
业”(002460)股票,拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2019 年
 6 月 11 日(星期二)召开的 2019 年第一次 A 股类别股东会议。

     出席人姓名:
     股东账户:
     联系方式:




                    股东名称(签字或盖章):
                                               年   月   日




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