赣锋锂业：关于召开2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东会议的通知2019-04-25
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2019-040
江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会议
的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会、2019年第一次A股类
别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
4、现场会议召开时间：2019年6月11日(星期二) 14:00；依次召开
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一
次H股类别股东会议。
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2019年6月11日上午 9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。
公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重
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复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2018年年度
股东大会及2019年第一次H股类别股东会议（具体内容请参见公司 H
股相关公告）。
6、会议的股权登记日及出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的 A 股股权登记日为 2019年6月3日（星期一），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体 A 股股东均有权出席2018年年度股东大会及2019年第一次
A股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2019年5月11日（星
期六）至2019年6月11日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理H股股
份过户登记手续，H股股东如欲出席2018年年度股东大会及2019年第
一次H股类别股东会议的，应于2019年5月10日（星期五）下午16:30
前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户
登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2018年年度股东大会审议事项
1、《2018年度董事会工作报告》；
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2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；
4、《分别经境内外审计机构审计的2018年度财务报告》；
5、《关于选聘2019年度境内外审计机构及内部控制审计机构的
议案》；
6、《关于确定董事薪酬的议案》；
7、《关于确定监事薪酬的议案》；
8、《2018年度利润分配预案》；
9、《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于使用自有资金进行产业投资的议案》；
11、《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》；
12、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
13、《关于授予公司董事会一般性授权的议案》；
14、《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的一般性
授权议案》；
15、《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar
公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》；
16、《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终
止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限
售的全部限制性股票的议案》。
上述议案1-14已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监
事会第二十次会议审议通过；议案15已经公司第四届董事会第三十一
次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过；议案16已经公司第
四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通
过；其中议案9、15、16涉及关联交易，关联股东将回避表决。议案
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内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述议案9、13、14、15、16均
为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上（含）通过，关联股东需回避表决。议案1-8、10-12
需经本次股东大会以普通决议通过。
根据上市公司《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
的要求，公司将就本次股东大会审议的议案5-12、15、16对中小投资
者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事郭华平先生、黄华生先生、刘骏先生、黄斯颖女士
将在2018年年度股东大会上述职。
（二）2019年第一次A股类别股东会议审议事项
1、《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终
止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限
售的全部限制性股票的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事
会第二十二次会议审议通过，根据公司法和公司章程的规定，须经出
席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，
关联股东需回避表决。
根据上市公司《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
的要求，对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东
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大会决议公告中披露。
三、提案编码
（一）2018年年度股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案： √
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018年度监事会工作报告》 √
《2018年年度报告、年度报告摘要及业
3.00 √
绩公告》
《分别经境内外审计机构审计的2018年
4.00 √
度财务报告》
《关于选聘2019年度境内外审计机构及
5.00 √
内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于确定董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于确定监事薪酬的议案》 √
8.00 《2018年度利润分配预案》 √
《关于公司 2019年度日常关联交易预
9.00 √
计的议案》
《关于使用自有资金进行产业投资的议
10.00 √
案》
《关于控股子公司海洛矿业进行产业投
11.00 √
资的议案》
《关于公司及子公司开展外汇套期保值
12.00 √
业务的议案》
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《关于授予公司董事会一般性授权的议
13.00 √
案》
《关于申请在境内或境外发行债券、资
14.00 √
产支持证券的一般性授权议案》
《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认
15.00 购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及 √
矿业权投资暨关联交易的议案》
《关于回购注销不符合激励条件激励对
象的限制性股票并终止实施2017年限制
16.00 √
性股票激励计划暨回购注销已授予但尚
未解除限售的全部限制性股票的议案》
（二）2019年第一次A股类别股东会议提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于回购注销不符合激励条件激励对
象的限制性股票并终止实施2017年限制
1.00 √
性股票激励计划暨回购注销已授予但尚
未解除限售的全部限制性股票的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在
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2019年6月6日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电话
登记。
2、登记时间：2019年6月6日下午14：00—17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：谭茜
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通
费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次、三十一次、三十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次、二十一次、二十二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。
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江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投
票简称为“赣锋投票”
2、填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月11日上午 9:30至11:30，下午13:00至
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日下午15：00，
结束时间为2019年6月11日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
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码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
2018 年年度股东大会
授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2018 年年度股东大会，代表本公司/本人对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案： √
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018年度监事会工作报告》 √
《2018年年度报告、年度报告摘要
3.00 √
及业绩公告》
《分别经境内外审计机构审计的
4.00 √
2018年度财务报告》
《关于选聘2019年度境内外审计
5.00 √
机构及内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于确定董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于确定监事薪酬的议案》 √
8.00 《2018年度利润分配预案》 √
《关于公司 2019年度日常关联交
9.00 √
易预计的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行产业投 √
11
资的议案》
《关于控股子公司海洛矿业进行
11.00 √
产业投资的议案》
《关于公司及子公司开展外汇套
12.00 √
期保值业务的议案》
《关于授予公司董事会一般性授
13.00 √
权的议案》
《关于申请在境内或境外发行债
14.00 券、资产支持证券的一般性授权议 √
案》
《关于赣锋国际全资子公司荷兰
赣锋认购阿根廷Minera Exar公司
15.00 √
部分股权涉及矿业权投资暨关联
交易的议案》
《关于回购注销不符合激励条件
激励对象的限制性股票并终止实
16.00 施2017年限制性股票激励计划暨 √
回购注销已授予但尚未解除限售
的全部限制性股票的议案》
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结
束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
12
2019 年第一次 A 股类别股东会议
授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东会议，代表本公司/
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
《关于回购注销不符合激励条件
激励对象的限制性股票并终止实
1.00 施2017年限制性股票激励计划暨 √
回购注销已授予但尚未解除限售
的全部限制性股票的议案》
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结
束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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附件三：
参会回执
截至 2019 年 6 月 3 日，本人/本公司持有 股“赣锋锂
业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2019 年
6 月 11 日（星期二）召开的 2018 年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
14
参会回执
截至 2019 年 6 月 3 日，本人/本公司持有 股“赣锋锂
业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2019 年
6 月 11 日（星期二）召开的 2019 年第一次 A 股类别股东会议。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
15
