证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-057
江西赣锋锂业股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及
2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年6月11日 14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 11 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2019 年 6 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 11 日下午 15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
二、会议出席情况
1、2018 年年度股东大会出席总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 29
名，代表股份数量 439,217,429 股，占公司股本总数 1,315,084,233
股的 33.3984%。
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人18名，代表股份数量
436,476,637股，占公司有表决票股份总数的33.1900%；其中现场出席
会议的A股股东及授权委托代表人15名，代表股份数量376,579,506
股，占公司有表决票股份总数的28.6354%；现场出席会议的H股股东
及授权委托代表人3名，代表股份数量59,897,131股，占公司有表决票
股份总数的4.5546%。
通过网络投票出席会议的A股股东11人，代表股份数量2,740,792
股，占公司有表决票股份总数的0.2084 %。
2、2019年第一次A股类别股东会出席情况：
出席本次会议的A股股东及授权委托代表人19名，代表股份数量
104,982,768股，占公司有表决票A股股份总数的9.4163%。其中现场
出席会议的A股股东及授权委托代表人8名，代表股份数量
102,241,976股，占公司有表决票A股股份总数的9.1705%；通过网络
投票出席会议的A股股东11人，代表股份数量2,740,792股，占公司有
表决票A股股份总数的0.2458 %。
3、2019年第一次H股类别股东会出席情况：
出席本次会议的 H 股股东及授权委托代表人 3 名，代表股份数量
63,593,601 股，占公司有表决票 H 股股份总数的 31.7673%。
4、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第
一次 H 股类别股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
（一）2018 年年度股东大会
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,295,948 99.9936% 0 0.0000% 24,350 0.0064%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,393,079 99.8123% 0 0.0000% 824,350 0.1877%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,295,948 99.9936% 0 0.0000% 24,350 0.0064%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,393,079 99.8123% 0 0.0000% 824,350 0.1877%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2018年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,298,948 99.9944% 2,500 0.0007% 18,850 0.0050%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,396,079 99.8130% 2,500 0.0006% 818,850 0.1864%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《分别经境内外审计机构审计的2018年度财务报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,301,448 99.9950% 0 0.0000% 18,850 0.0050%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,398,579 99.8136% 0 0.0000% 818,850 0.1864%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于选聘2019年度境内外审计机构及内部控制审
计机构的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 378,740,092 99.8470% 579,206 0.1527% 1,000 0.0003%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 437,837,223 99.6858% 579,206 0.1319% 801,000 0.1824%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
3,507,808 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 85.8070%；反对票 579,206 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 14.1684%；弃权票 1000 股，占出席本次
股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0116%。
6、审议通过《关于确定董事薪酬的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,311,298 99.9976% 8,000 0.0021% 1,000 0.0003%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,408,429 99.8158% 8,000 0.0018% 801,000 0.1824%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
4,079,014 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.7797%；反对票 8,000 股，占出席本次股东大会中小股东所
持 A 股有表决权股份总数 0.1957%；弃权票 1,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0116%。
7、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,313,798 99.9983% 0 0.0000% 6,500 0.0017%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,410,929 99.8164% 0 0.0000% 806,500 0.1836%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
4,081,514 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.8409%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
A 股有表决权股份总数 0%；弃权票 6,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0751%。
8、审议通过《2018年度利润分配预案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,316,798 99.9991% 2,500 0.0007% 1,000 0.0003%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,413,929 99.8171% 2,500 0.0006% 801,000 0.1824%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
4,084,514 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9142%；反对票 2,500 股，占出席本次股东大会中小股东所
持 A 股有表决权股份总数 0.0612%；弃权票 1,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0116%。
9、审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，
关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决，其所持有表决权的股
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 8,649,942 99.9884% 0 0.0000% 1,000 0.0116%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 67,747,073 98.8315% 0 0.0000% 801,000 1.1685%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
4,087,014 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9754%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
A 股有表决权股份总数 0%；弃权票 1000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0116%。
10、审议通过《关于使用自有资金进行产业投资的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,319,298 99.9997% 0 0.0000% 1,000 0.0003%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,416,429 99.8176% 0 0.0000% 801,000 0.1824%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
4,087,014 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9754%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
A 股有表决权股份总数 0%；弃权票 1,000 股，占出席本次股东大会
中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0116%。
11、审议通过《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,318,798 99.9996% 500 0.0001% 1,000 0.0003%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,415,929 99.8175% 500 0.0001% 801,000 0.1824%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
4,086,514 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9632%；反对票 500 股，占出席本次股东大会中小股东所
持 A 股有表决权股份总数 0.0122%；弃权票 1,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0116%。
12、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议
案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,318,798 99.9996% 500 0.0001% 1,000 0.0003%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,415,929 99.8175% 500 0.0001% 801,000 0.1824%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
4,086,514 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9632%；反对票 500 股，占出席本次股东大会中小股东所
持 A 股有表决权股份总数 0.0122%；弃权票 1,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0116%。
13、审议通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 376,550,792 99.2699% 2,768,506 0.7299% 1,000 0.0003%
H股股东 44,246,122 73.8702% 14,851,009 24.7942% 800,000 1.3356%
全体股东 420,796,914 95.8061% 17,619,515 4.0116% 801,000 0.1824%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券
的一般性授权议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 379,318,798 99.9996% 500 0.0001% 1,000 0.0003%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 438,415,929 99.8175% 500 0.0001% 801,000 0.1824%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
15、审议通过《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷
Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关
联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决，其所持有表决权的股份
不计入出席股东大会有表决权的股份总数；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 6,682,834 77.2498% 1,967,108 22.7387% 1,000 0.0116%
H股股东 55,222,931 92.1963% 3,874,200 6.4681% 800,000 1.3356%
全体股东 61,905,765 90.3100% 5,841,308 8.5215% 801,000 1.1685%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
2,119,906 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 51.8565%；反对票 1,967,108 股，占出席本次股东大会中小股
东所持 A 股有表决权股份总数 48.1189%；弃权票 1,000 股，占出席
本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0116%。
16、审议通过《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性
股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚
未解除限售的全部限制性股票的议案》，关联股东李良彬先生、邓招
男女士、杨满英女士已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 104,985,918 99.9990% 0 0.0000% 1,000 0.0010%
H股股东 59,097,131 98.6644% 0 0.0000% 800,000 1.3356%
全体股东 164,083,049 99.5142% 0 0.0000% 801,000 0.4858%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
4,087,014 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9755%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
A 股有表决权股份总数 0%；弃权票 1000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0245%。
（二）2019 年第一次 A 股类别股东会
1、审议通过《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性
股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚
未解除限售的全部限制性股票的议案》，关联股东李良彬先生、邓招
男女士、杨满英女士已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 104,985,918 99.9990% 0 0.0000% 1,000 0.0010%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
4,087,014 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9755%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
A 股有表决权股份总数 0%；弃权票 1000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0245%。
（三）2019 年第一次 H 股类别股东会
1、审议通过《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性
股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚
未解除限售的全部限制性股票的议案》，关联股东李良彬先生、邓招
男女士、杨满英女士已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
H股股东 62,793,601 98.7420% 0 0% 800,000 1.2580%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度股东大会、2019
年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议》；
2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第
一次 H 股类别股东会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 12 日
