证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业       编号：临2020-002

                    江西赣锋锂业股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2020年1月7日 14:00
    网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 7 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2020 年 1 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 7 日下午 15:00。
    2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
    3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议的召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
    7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表人共计 32 名，代表股份数量 303,924,504 股，占公司股本总
数 1,292,600,241 股的 23.5126%。
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人13名，代表股份数量
286,060,786股，占公司有表决票股份总数的22.1306%；其中现场出席
会议的A股股东及授权委托代表人12名，代表股份数量275,591,452
股，占公司有表决票股份总数的21.3207%；现场出席会议的H股股东
及授权委托代表人1名，代表股份数量10,469,334股，占公司有表决票
股份总数的0.8099%。
    通过网络投票出席会议的A股股东19人，代表股份数17,863,718
股，占公司有表决票股份总数的1.3820 %。
    8、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
    1、审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保
的议案》；
                      同意                     反对                     弃权
               股数           占比      股数          占比       股数          占比
A股股东    293,433,870       99.9927%   19,800     0.0068%       1,500      0.0005%

H股股东      10,469,334         100%           0             0          0             0

全体股东   303,903,204       99.9930%   19,800     0.0065%       1,500      0.0005%

    该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
19,565,490 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.8913%；反对票 19,800 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.1011%；弃权票 1,500 股，占出席本次
股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0077%。
    2、审议通过《关于变更注册资本的议案》；
                     同意                     反对                     弃权
              股数           占比      股数          占比       股数          占比
A股股东    293,433,870      99.9927%   19,800     0.0068%       1,500      0.0005%

H股股东     10,469,334         100%           0             0          0             0

全体股东   303,903,204      99.9930%   19,800     0.0065%       1,500      0.0005%

    该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
19,565,490 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.8913%；反对票 19,800 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.1011%；弃权票 1,500 股，占出席本次
股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0077%。
    3、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。
                     同意                     反对                     弃权
              股数           占比      股数          占比       股数          占比
A股股东    293,433,870      99.9927%   19,800     0.0068%       1,500      0.0005%

H股股东     10,469,334         100%           0             0          0             0

全体股东   303,903,204      99.9930%   19,800     0.0065%       1,500      0.0005%

    该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
19,565,490 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.8913%；反对票 19,800 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.1011%；弃权票 1,500 股，占出席本次
股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0077%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决
议》；
    2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                             董事会
                                         2020 年 1 月 8 日