证券代码：002467          证券简称：二六三            公告编号：2017—057



                    二六三网络通信股份有限公司

                2017年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
    2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司第五届董事会；
    （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
    （三）会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 27 日 15:30；
    （2）网络投票时间：2017 年 7 月 26 日-2017 年 7 月 27 日；
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 27 日
上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为：2017 年 7 月 26 日 15:00 至 2017 年 7 月 27 日 15:00 期间的任意时间；
    （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室；
    （五）会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 141,077,439 股，占公
司有表决权股份总数的 18.0040%；通过网络投票的股东及股东代理人共 2 名，
代表股份 30500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039%；通过现场和网络参加
本次会议的中小投资者及代理人共 6 名，代表股份 998,249 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1274%。
    本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。


二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结
果如下：
    1、关于修订《公司章程》的议案
              修订前                                修订后
    第六条   公司注册资本为人民币         第六条   公司注册资本为人民币
柒亿玖仟陆佰壹拾陆万柒仟贰佰贰拾 柒亿捌仟叁佰伍拾捌万零贰佰贰拾元
元（796,167,220 元）。              （783,580,220 元）。
    第十九条 公司股份总数为               第十九条    公司股份总数为
796,167,220 股，均为普通股。        783,580,220 股，均为普通股。


    表决结果：赞成 141,107,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小投资者表决结果：赞
成 998,249 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    根据投票表决结果，同意修订《公司章程》。


三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所王萌、郭栋律师认为，本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集
人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
    1.《公司2017年第二次临时股东大会决议》
    2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2017年第二次
临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                 2017年7月27日