证券代码：002467          证券简称：二六三            公告编号：2018—058



                    二六三网络通信股份有限公司

                2018年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
    2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司第五届董事会；
    （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
    （三）会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 25 日 15:30；
    （2）网络投票时间：2018 年 6 月 24 日-2018 年 6 月 25 日；
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 25 日
上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为：2018 年 6 月 24 日 15:00 至 2018 年 6 月 25 日 15:00 期间的任意时间；
    （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室；
    （五）会议出席情况
    出席会议的股东为截止2018年6月19日下午交易结束后在中国结算深圳分公
司登记在册的股东,其中参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份
187,444,438股，占公司有表决权股份总数的23.8061%；通过网络投票的股东及
股东代理人共8名，代表股份242,100股，占公司有表决权股份总数的0.0307%；
通 过 现场和网络参加本次会议 的中小投资者及代理人共 13名，代表股 份
47,376,848 股，占公司有表决权股份总数的6.0170%。
    本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。


二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结
果如下：
    1、审议《关于公司全资子公司对外投资》的议案
    表决结果：赞成187,647,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9793%；反对票38,900股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：
赞成47,337,948股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.9179%；反对38,900股；弃权0股。
    根据投票表决结果，同意公司《关于公司全资子公司对外投资》的议案。
    2、审议《关于变更募集资金投资项目》的议案
    表决结果：赞成187,647,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9793%；反对票38,900股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：
赞成47,337,948股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.9179%；反对38,900股；弃权0股。
    根据投票表决结果，同意公司《关于变更募集资金投资项目》的议案。
    3、审议《关于使用募集资金向上海二六三通信有限公司增资》的议案
    表决结果：赞成187,647,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9793%；反对票38,900股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：
赞成47,337,948股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.9179%；反对38,900股；弃权0股。
    根据投票表决结果，同意公司《关于使用募集资金向上海二六三通信有限公
司增资》的议案。
三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所连莲、李丹阳律师认为，本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召
集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件
    1.《公司2018年第二次临时股东大会决议》
    2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年第二次
临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                 2018年6月25日