证券代码：002467              证券简称：二六三              公告编号：2019-001

                      二六三网络通信股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议
于 2019 年 1 月 4 日采取通讯方式召开。公司已于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件
的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表
决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董
事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生
组织。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1. 审议通过了《关于增加注册资本的议案》
    公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 11 月 7 日召开，审议通过了《关
于公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司实施《2018 年限制性股票与股票期权激励计划》向 9 名激励对象定向发行
了 760 万股限制性股票，公司总股份数量由 787,380,220 股变更为 794,980,220
股。因此，公司注册资本由 787,380,220 元人民币变更为 794,980,220 元人民币。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
     2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    公司实施《2018 年限制性股票与股票期权激励计划》向 9 名激励对象定向
发 行 了 760 万 股 限 制 性 股 票 ， 公 司 总 股 份 数 量 由 787,380,220 股 变 更 为
794,980,220 股，公司注册资本由 787,380,220 元人民币变更为 794,980,220 元
人民币，因此，对公司章程中的股本及注册资本内容进行相应修订。此外，根据
2017 年 6 月 9 日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及 2018 年 10 月 26 日第十三届全国
人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司对公司章程部分内容进行相应修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修
正案》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

    3.审议通过了《关于购买 2019 年董事、监事及高管责任保险的议案》
    为完善公司风险管理体系，结合公司实际经营需要，同意为董事、监事、高
级管理人员购买 2019 年董事、监事及高管责任保险。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    4.审议通过了《关于公司 2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    公司拟使用最高额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行
理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详细内容见同日刊载于《中国
证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2019-003）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

    5.审议通过了《关于公司 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上
述额度内，资金可以滚动使用。详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券
时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019 年使用自有闲
置资金购买理财产品的公告》（2019-004）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

    6.审议通过了《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）
的议案》
    2018 年 11 月 7 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的议案》，公司拟向苏州
龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州龙遨”）增资 1
亿元人民币，增资后，苏州龙遨的注册资本为 5 亿元人民币，公司持有苏州龙遨
30%股权。详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有
限合伙）的公告》（2018-091）。
    在投资协议签署过程中，苏州龙遨新引入有限合伙人——共青城龙遨投资中
心（有限合伙），拟出资额为 4500 万元；普通合伙人苏州龙瑞创业投资管理有限
公司拟出资额由 5000 万元变更为 500 万元，苏州龙遨的注册资本仍为 5 亿元人
民币，公司持股比例不变。详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技
投资中心（有限合伙）的进展公告》（2019-005）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

三、备查文件

1、《第六届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见》


   特此公告。


                                       二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 4 日