证券代码：002472           证券简称：双环传动        公告编号：2017－074


                   浙江双环传动机械股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知已于 2017 年 8 月 8 日以电话、书面等方式发出，会议于 2017 年 8
月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出
席监事 5 名，会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》有关规定。

    经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股
份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损
害股东利益的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资
金投资项目的情形，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件
进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小
板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。

    4、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避
表决。
    经审核，监事会认为：《浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激
励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司激励约束机制，促进公
司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避
表决。
    监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法符合有关
法律、法规及规范性文件的规定和公司实际情况，有利于公司的持续发展，不会
损害公司及全体股东的利益。
    本议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    7、审议通过了《关于核实<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避
表决。
    监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单初步核查后，认为：
公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次限
制性股票激励计划的内容规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充
分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说
明。
    《浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名
单》具体内容详见 2017 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                     浙江双环传动机械股份有限公司监事会
                                               2017 年 8 月 18 日