证券代码：002472          证券简称：双环传动          公告编号：2019-010


                  浙江双环传动机械股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月
15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事
长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关
规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

    审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任陈海霞女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。




    特此公告。
                                     浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 15 日