浙江双环传动机械股份有限公司
                              2018 年度独立董事述职报告
                                          （蔡宁）


           2018 年度，本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

       严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市

       公司规范运作指引》及其他有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事

       工作制度》等公司相关制度的规定和要求，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为

       出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，积极了解公司的各项运作情况，充分发挥独立董事

       的独立作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行职责情况

       报告如下：

           一、出席会议情况

           2018 年度公司召开 9 次董事会，召开 2 次股东会。本人出席会议的情况如下：
       应出席会议次数    亲自出席次数     委托出席次数       缺席次数      列席股东会次数
             9                 9                0                0                  1
           2018 年度，本人均亲自出席公司召开的董事会，对审议的各项议案均投了赞成票，认

       真履行作为独立董事的各项职责。

           二、发表独立意见情况

           本人作为公司独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

       章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司 2018 年度董事会审议的相关事项进行认

       真审核并发表了独立意见。具体情况如下：
                                                                             意见
序号                                    事项                                             披露时间
                                                                             类型
        独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见：
 1                                                                           同意       2018.01.23
        关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
        独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见：
        1、关于公司向激励对象授予预留限制性股票事项的独立意见；
        2、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意
 2                                                                           同意       2018.02.03
        见；
        3、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
        4、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见。
     独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见：
     1、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及
     独立意见；
     2、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见；
     3、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
     4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
     5、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可情况及独立意见；
3                                                                        同意   2018.04.13
     6、关于公司续聘 2018 年度财务审计机构事项的独立意见；
     7、关于公司会计政策变更的独立意见；
     8、关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立意见；
     9、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见；
     10、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见；
     11、关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
     置换的独立意见。
     独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见：
     1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
     明和独立意见；
     2、关于公司 2018 年半年度公司募集资金的存放和使用情况的独立意见；
4                                                                      同意     2018.08.25
     3、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
     4、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意
     见；
     5、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事与独立董事的事项。
     独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见：
5                                                                        同意   2018.09.18
     关于聘任高级管理人员的独立意见
     独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见：
6    关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可    同意   2018.10.25
     解锁事项发表独立意见
        三、董事会专业委员会工作情况

        本人担任公司董事会审计委员会委员，积极参与指导和监督内部审计制度的完善、 内

    控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提

    出了建议，提高公司内部控制程序运作的规范性。

        本人作为公司董事会提名委员会主任委员，与提名委员会其他委员一同对公司报告期内

    进行的高级管理人员的选聘程序予以监督，对高级管理人员候选人任职资格、选择标准和程

    序进行审查，促进公司规范运作。

         四、到公司现场考察情况

        2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会及现场考察等多种形式认真听取公司管理

    层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，关注公司的生产经营状况和行业发展趋势，了

    解公司内部管理和内部控制制度建设情况等；通过电话等方式与公司其他董监高人员及相关
工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导

职能得到发挥。

    五、保护投资者权益方面的工作情况

    2018 年度，作为公司独立董事，本人认真履行职责，积极关注公司经营情况，主动了

解、获取做出决策所需的情况和资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会

会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，维护

公司和中小股东的合法权益。同时，本人监督公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规的有关规定，履行

信息披露义务，让广大投资者及时了解公司的最新情况，切实维护全体股东利益。日常工作

中，本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，通过学习切实加强对公司和投资

者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

    六、其他工作情况

    1、报告期内，无提议召开董事会情况；

    2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    电子邮箱：zjucn@263.net

    2019 年度，本人将继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，为公司发展提供更多

有建设性的建议，促使公司继续稳健经营、规范运作，为全体股东创造更好的回报。




                                                      独立董事：   蔡宁

                                                    日 期：2019 年 4 月 18 日