双环传动:2018年度监事会工作报告2019-04-20
浙江双环传动机械股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,认真履
行职责,依法行使职权,积极维护全体股东及公司的利益。现将公司监事会在 2018 年度的
工作情况报告如下:
一、2018 年度监事会工作情况
本年度公司监事会共召开 7 次会议,具体情况如下:
会议时间 会议名称 审议事项 表决结果
2018 年 1 第四届监事会
审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 审议通过
月 22 日 第十六次会议
1、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
2018 年 2 月 2 第四届监事会 金的议案》 全部审议
日 第十七次会议 3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
1、审议《2017 年度监事会工作报告》
2、审议《2017 度财务决算报告》
3、审议《2017 年度利润分配预案》
4、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2017 年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于 2018 年度向银行申请银行授信额度的议案》
8、审议《关于 2018 年度为子公司提供融资担保的议案》
2018 年 4 月 第四届监事会 全部审议
9、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
11 日 第十八次会议 通过
10、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》
11、审议《关于会计政策变更的议案》
12、《关于制定<未来三年(2018-2020 年)股东回报规划>
的议案》
13、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
14、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
15、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置 换的议案》
2018 年 4 月 第四届监事会 审议《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》 全部审议
24 日 第十九次会议 通过
1、审议《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
2、审议《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
3、审议《关于增加银行授信额度的议案》
2018 年 8 月 第四届监事会 4、审议《关于增加为公司及子公司融资担保额度的议案》 全部审议
23 日 第二十次会议 5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
6、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》
7、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
2018 年 9 月 第五届监事会
审议《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》 审议通过
17 日 第一次会议
1、审议《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
2018 年 10 月 第五届监事会 全部审议
2、审议《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限
23 日 第二次会议 通过
制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
二、2018 年度监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运营情况
报告期内,监事会认真履行职责,对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进
行了严格的监督。监事会认为:公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行规
范运作,决策程序合法,不存在违规经营情形;董事会全面落实股东大会的各项决议,高级
管理人员认真贯彻执行董事会决议,报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、
行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了监督和检查,认为:
公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,财务报告真实、客观地反映了公司 2018
年度的财务状况和经营成果。
3、检查公司关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为:报告期内公司
发生的关联交易,符合公司经营的实际需要,公司关联交易的决策程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定,公司与关联方的交易中,交易定价公允、合理,未发现损害公司利益
的现象。
4、检查公司对外担保情况
报告期内,公司担保事项均为合并报表范围内的子公司担保,子公司财务状况稳定,具
备较强的偿债能力。公司对被担保子公司其日常经营有绝对控制权,为其提供担保的财务风
险处于公司可控制范围之内,担保风险较小。公司不存在违规对外担保的情况。
5、检查公司募集资金使用情况
报告期内,监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督和检查,监事会认为:公
司本年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金的相关规定存放和使用募集资金,不存在违规使用募集资金的行为。
6、对限制性股票解锁事项核查情况
监事会对公司 2017 年实施的股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁事
项进行了审核,激励对象解锁资格合法有效,符合公司限制性股票激励计划设定的相关解锁
期解锁条件,同意公司为激励对象办理解锁手续。
7、对内部控制核查情况
监事会审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告,认为报告的形式、 内容符合有
关法律、法规和规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司
经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
8、对公司执行股东回报规划的监督情况
公司制定的《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》符合有关法律、法规及规范性
文件和公司章程的规定,充分考虑公司可持续发展和股东合理回报意愿,保障公司分红政策
的持续性和稳定性。在报告期内,公司合理制定当年的利润分配方案,并得到有效执行,较
好地维护了公司和全体股东的权益。
2019 年,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定
履行监事会职责,依法对公司董事会和高级管理人员进行监督,督促内部控制体系的建设和
有效运行,及时了解公司财务状况,进一步促进公司的规范运作,有效维护公司全体股东的
合法权益。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2018 年 4 月 18 日