浙江双环传动机械股份有限公司

                                 2018 年度监事会工作报告


              2018 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公

      司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，认真履

      行职责，依法行使职权，积极维护全体股东及公司的利益。现将公司监事会在 2018 年度的

      工作情况报告如下：

              一、2018 年度监事会工作情况

              本年度公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

  会议时间          会议名称                           审议事项                        表决结果

  2018 年 1       第四届监事会
                                 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》        审议通过
月 22 日          第十六次会议
                                 1、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
                                 2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
2018 年 2 月 2    第四届监事会   金的议案》                                            全部审议
日                第十七次会议   3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》   通过
                                 4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                                 议案》
                                 1、审议《2017 年度监事会工作报告》
                                 2、审议《2017 度财务决算报告》
                                 3、审议《2017 年度利润分配预案》
                                 4、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
                                 5、审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                 6、审议《2017 年度内部控制自我评价报告》
                                 7、审议《关于 2018 年度向银行申请银行授信额度的议案》
                                 8、审议《关于 2018 年度为子公司提供融资担保的议案》
2018 年 4 月      第四届监事会                                                         全部审议
                                 9、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
11 日             第十八次会议                                                           通过
                                 10、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》
                                 11、审议《关于会计政策变更的议案》
                                 12、《关于制定<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>
                                 的议案》
                                 13、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
                                 14、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
                                 15、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
                                 并以募集资金等额置 换的议案》
2018 年 4 月      第四届监事会   审议《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》            全部审议
24 日             第十九次会议                                                           通过
                               1、审议《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
                               2、审议《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                               3、审议《关于增加银行授信额度的议案》
2018 年 8 月    第四届监事会   4、审议《关于增加为公司及子公司融资担保额度的议案》 全部审议
23 日           第二十次会议   5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  通过
                               6、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
                               限制性股票的议案》
                               7、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
2018 年 9 月    第五届监事会
                               审议《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》          审议通过
17 日             第一次会议
                               1、审议《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
2018 年 10 月   第五届监事会                                                         全部审议
                               2、审议《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限
23 日             第二次会议                                                           通过
                               制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

          二、2018 年度监事会履行监督职责情况

          1、监督公司依法运营情况

          报告期内，监事会认真履行职责，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进

     行了严格的监督。监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行规

     范运作，决策程序合法，不存在违规经营情形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级

     管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、

     行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

          2、检查公司财务情况

          报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了监督和检查，认为：

     公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2018

     年度的财务状况和经营成果。

          3、检查公司关联交易情况

          监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司

     发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司关联交易的决策程序符合有关法律法规及

     《公司章程》的规定，公司与关联方的交易中，交易定价公允、合理，未发现损害公司利益

     的现象。

          4、检查公司对外担保情况

          报告期内，公司担保事项均为合并报表范围内的子公司担保，子公司财务状况稳定，具

     备较强的偿债能力。公司对被担保子公司其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风

     险处于公司可控制范围之内，担保风险较小。公司不存在违规对外担保的情况。
    5、检查公司募集资金使用情况

    报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督和检查，监事会认为：公

司本年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资

金的相关规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。

    6、对限制性股票解锁事项核查情况

    监事会对公司 2017 年实施的股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁事

项进行了审核，激励对象解锁资格合法有效，符合公司限制性股票激励计划设定的相关解锁

期解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

    7、对内部控制核查情况

    监事会审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、 内容符合有

关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司

经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

    8、对公司执行股东回报规划的监督情况

    公司制定的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》符合有关法律、法规及规范性

文件和公司章程的规定，充分考虑公司可持续发展和股东合理回报意愿，保障公司分红政策

的持续性和稳定性。在报告期内，公司合理制定当年的利润分配方案，并得到有效执行，较

好地维护了公司和全体股东的权益。

    2019 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定

履行监事会职责，依法对公司董事会和高级管理人员进行监督，督促内部控制体系的建设和

有效运行，及时了解公司财务状况，进一步促进公司的规范运作，有效维护公司全体股东的

合法权益。



                                               浙江双环传动机械股份有限公司监事会

                                                        2018 年 4 月 18 日