证券代码：002472           证券简称：双环传动         公告编号：2019-025


                   浙江双环传动机械股份有限公司
 关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总
经理兼董事会秘书叶松先生、副总经理 Ming Zhang 先生提交的辞职报告。叶松
先生因工作安排原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，Ming Zhang 先生因
个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
叶松先生和 Ming Zhang 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，
叶松先生将继续在公司担任其他职务，Ming Zhang 先生将不再担任公司任何职
务。
    公司董事会对叶松先生、Ming Zhang 先生任职期间为公司发展所做出的努
力和贡献表示衷心的感谢。
    为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理吴长鸿先生提名
并经公司提名委员会资格审查，公司于 2019 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四
次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理陈海
霞女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自第五届董事会第四次会议审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    陈海霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，陈海霞女士的董事会秘书
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意
的独立意见。

    特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
           2019 年 4 月 18 日
附件：

                                   个人简历
    陈海霞女士，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。
2005 年 5 月至 2009 年 12 月在本公司销售中心国际贸易部先后任业务专员、科
长，2010 年 1 月至 2015 年 2 月在本公司销售中心国际贸易部先后任副部长、部
长，2015 年 3 月至 2019 年 3 月在本公司浙江事业部任副总经理。
    截止本公告日，陈海霞女士持有公司股份 140,000 股，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。陈海霞女士于 2018 年 11 月参加
培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    陈海霞女士联系方式：
    电话            传真              邮箱                     办公地址

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