证券代码：002472            证券简称：双环传动            公告编号：2019-029


                   浙江双环传动机械股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
   的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知已于 2019 年 4 月 22 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月
26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事
长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关
规定。

    经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

       1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告，第一季度报告正文同时刊登于 2019 年 4 月
27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

       2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详
见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。
                                           浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 26 日