双环传动:第五届董事会第五次会议决议公告2019-04-27
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2019-029
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次
会议通知已于 2019 年 4 月 22 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2019 年 4 月
26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。会议由董事
长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关
规定。
经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)相关公告,第一季度报告正文同时刊登于 2019 年 4 月
27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详
见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日