证代码券：002472                  证券简称：双环传动               公告编号：2019-037


                     浙江双环传动机械股份有限公司

             关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 20 日披露于《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-024)，经公司事后核查，因

工作人员疏忽，上述公告中的议案 6 名称有误需予以更正，现对有关信息更正如下：

    一、原文“二、会议审议事项”

    更正前：6、审议《关于 2019 年度向银行申请银行授信额度的议案》

    更正后：6、审议《关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

    二、原文“三、提案编码”

    更正前：

                                                                             备注
提案编码                                  提案名称
                                                                         该列打勾的栏
                                                                           目可以投票

  100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                   非累积投票提案

  1.00      《2018 年度董事会工作报告》                                       √

  2.00      《2018 年度监事会工作报告》                                       √

  3.00      《2018 年度财务决算报告》                                         √

  4.00      《2018 年度利润分配预案》                                         √

  5.00      《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》                        √

  6.00      《关于 2019 年度向银行申请银行授信额度的议案》                    √

  7.00      《关于 2019 年度为子公司提供融资担保的议案》                      √
         8.00   《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》                        √

         9.00   《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》                    √

                《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
     10.00                                                                      √
                票的议案》

     11.00      《关于注册资本变更的议案》                                      √

          更正后：

                                                                               备注
    提案编码                                  提案名称
                                                                         该列打勾的栏
                                                                           目可以投票

         100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                        非累积投票提案

         1.00   《2018 年度董事会工作报告》                                     √

         2.00   《2018 年度监事会工作报告》                                     √

         3.00   《2018 年度财务决算报告》                                       √

         4.00   《2018 年度利润分配预案》                                       √

         5.00   《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》                      √

         6.00   《关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的议案》                √

         7.00   《关于 2019 年度为子公司提供融资担保的议案》                    √

         8.00   《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》                        √

         9.00   《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》                    √

                《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
     10.00                                                                      √
                票的议案》

     11.00      《关于注册资本变更的议案》                                      √

          三、原文“附件二：授权委托书”

          更正前：

                                                               备注     同意    反对   弃权

提案编                                                         该列打
                             提案名称
  码                                                           勾的栏
                                                               目可以
                                                               投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积
投票提
  案

1.00     《2018 年度董事会工作报告》                        √

2.00     《2018 年度监事会工作报告》                        √

3.00     《2018 年度财务决算报告》                          √

4.00     《2018 年度利润分配预案》                          √

5.00     《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》         √

6.00     《关于 2019 年度向银行申请银行授信额度的议案》     √

7.00     《关于 2019 年度为子公司提供融资担保的议案》       √

8.00     《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》           √

9.00     《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》       √

         《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
10.00                                                       √
         制性股票的议案》

11.00    《关于注册资本变更的议案》                         √

         更正后：

                                                          备注     同意   反对   弃权

提案编                                                    该列打
                             提案名称
  码                                                      勾的栏
                                                          目可以
                                                          投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积
投票提
  案

1.00     《2018 年度董事会工作报告》                        √

2.00     《2018 年度监事会工作报告》                        √

3.00     《2018 年度财务决算报告》                          √

4.00     《2018 年度利润分配预案》                          √
5.00    《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》            √

6.00    《关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的议案》      √

7.00    《关于 2019 年度为子公司提供融资担保的议案》          √

8.00    《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》              √

9.00    《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》          √

        《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
10.00                                                         √
        制性股票的议案》

11.00   《关于注册资本变更的议案》                            √


        除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的2018年年度股东大会通知全文详见

   同日公告的《浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知（更新

   后）》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

        特此公告。



                                                   浙江双环传动机械股份有限公司董事会

                                                               2019年5月13日