证券代码：002472           证券简称：双环传动          公告编号：2019-060


                    浙江双环传动机械股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019 年 8 月
26 日在公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议
由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场方式召开。本次监事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部修订及发布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及
股东的利益。


    特此公告。


                                   浙江双环传动机械股份有限公司监事会
                                            2019 年 8 月 26 日