证券代码：002472           证券简称：双环传动         公告编号：2019-082


                   浙江双环传动机械股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次

会议通知已于 2019 年 10 月 21 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019 年 10
月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名，
本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。

    经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司
2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和
要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司本次会计政策变更
符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合《公司章程》及
有关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

    3、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第二个解锁期解锁条件成就的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避

表决。
    经审核，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第二个解锁期解锁条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
本次可解除限售的 228 名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励

管理办法》和《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止解除限售的情
形。因此，监事会同意公司为本次符合条件的 228 名激励对象办理限制性股票激
励计划第二个解锁期解除限售的相关事宜。

    特此公告。


                                    浙江双环传动机械股份有限公司监事会
                                             2019 年 10 月 28 日