证券代码:002484         证券简称：江海股份          公告编号：2014-031

                     南通江海电容器股份有限公司
               第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 8 日以

专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第二十

七次会议的通知》。2014 年 8 月 18 日下午在公司第一会议室以现场会议的方式

召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先

生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

     一、审议并通过了《关于公司 2014 年半年报摘要及全文的议案》；

     2014 年半年度报告全文及半年度报告摘要详见 8 月 20 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上

海证券报》。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

     二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于收购香港昌能国际

投资有限公司持有的绵阳江海电容器有限公司股权的议案》

     《收购公告》详见 8 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
    三、审议并通过了《关于公司申请招商银行 10,000 万元、江苏银行 5,000

万元、中国银行 8,000 万元、中国农业银行 4,000 万元综合授信的议案》

    公司向招商银行股份有限公司南通分行南大街支行申请 10,000 万元综合授

信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请 5,000 万元综合授信,期限一年；

向中国银行股份有限公司南通分行申请 8,000 万元综合授信，期限一年；向中国

农业股份有限公司南通港闸分行申请 4,000 万元综合授信，期限一年。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    四、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于 2014 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》

    《南通江海电容器股份有限公司关于 2014 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》详见 8 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。




                                                                  特此公告

                                      南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                           2014年8月20日