江海股份:第三届董事会第十一次会议决议公告2016-05-18
证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2016-031
南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议(以下简称“会议”)通知于2016年5月6日以专人送达方式发出,会议于2016
年5月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人,实到董
事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董
事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
一、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司于2016年4月26日召开了2015年年度股东大会,会议通过了《关于2015
年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司拟以2015年12月31日公司
总股本332,800,000股为基数,以每股1元实施资本公积转增股本,拟向全体股
东每10股转增6股,实施后总股本为532,480,000股,增加 199,680,000股,同
时减少资本公积199,680,000.00元。注册资本相应由332,800,000元增加至
532,480,000元。根据公司《章程》规定以及根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求,并结合《公司法》、《中
小企业板规则汇编》以及相关法律法规的规定,公司拟对章程进行修订,《章
程》修改对照表附后。 同时,鉴于公司注册资本已发生变化,需进行注册资本
变更工商登记,为方便有关变更手续的办理,公司授权办公室主任钱志伟先生
依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理注册资本工商
变更登记手续。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。修订后的《公
司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)
此议案尚待2016年第三次临时股东大会审议通过。
二、提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会,审议上述需要通过股东大
会 审 议 的 议 案 。 会 议 通 知 见 5 月 18 日 公 司 披 露 于 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。
特此公告!
南通江海电容器股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
附件:新旧章程条款对照表
原文 修订后的内容
封面 2014 年【5】月 封面 2016 年【5】月
第六条 公司注册资本为人民币 33,280 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 53,248 万
元。
第十九条 公司股份全部为普通股,共计 第十九条 公司股份全部为普通股,共计
33,280 万股。 53,248 万股。