证券代码:002484           证券简称：江海股份          公告编号：2016-034

                      南通江海电容器股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 23 日以

专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第三届董事会第十二

次会议的通知》。2016 年 7 月 4 日下午在公司第一会议室以现场结合通讯的方式

召开了公司第三届董事会第十二次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董

事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会

议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下

决议

       审议并通过了《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司收购优

普集团有限公司等持有的苏州优普股权的议案》

       《收购公告》详见 7 月 6 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    特此公告!

                                        南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                             2016年7月6日