证券代码:002484         证券简称：江海股份         公告编号：2017-048

                       南通江海电容器股份有限公司

                  第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会

议（以下简称“会议”）通知于2017年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2017

年12月28日在公司一楼以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决

董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规

定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式

表决，通过以下决议：

    一、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷

款的议案》

    公司为有效地运用自有资金，支持优普电子（苏州）有限公司生产经营，拟

以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供4,000万元的银

行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，

定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

    本议案赞成票8票(关联董事丁继华回避表决)，反对票0票，弃权票0票，此

项决议通过。

    优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议
通过。

    二、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2018年1月18日下午14：30在公司召开2018年第一次临时股东大会，

审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                     南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                       2017年12月30日