证券代码：002484       证券简称：江海股份     公告编号：2018-055

                      南通江海电容器股份有限公司

               关于为控股子公司提供委托贷款的公告


       本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公
                   2010年第二次临时股东大会决议公告

  告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会

议于 2018 年 11 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于为控

股子公司提供委托贷款的议案》。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、信息披露业务备忘录

有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司控

股 86%的子公司南通海润电子有限公司（以下简称“海润电子”）提供委托贷款，

现将有关事项公告如下：


    一、委托贷款事项概述


     1、委托贷款金额、来源及期限


    公司为有效地运用自有资金，支持控股子公司生产经营，拟以自有资金通过

中国银行股份有限公司南通分行向海润电子提供 1,500 万元的银行委托贷款，期

限 12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不

构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。


    2、贷款主要用途
    公司向海润电子提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。


    3、贷款利率


    公司在银行同期贷款利率的基础上与海润电子结算贷款利息。


    4、审批程序


    上述事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，该事项无需提交股东

大会审议。公司向海润电子提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率

执行。


     二、贷款接受方基本情况


    南通海润电子有限公司


    公司控股子公司海润电子有限公司成立于 2011 年 3 月 11 日，住所南通市通

州区平潮镇通扬南路 1099 号，法定代表人：徐永华，注册资本：275 万美元，

经营范围：导电性高分子固体铝电解电容器的设计、试验、制造以及提供技术及

其相关服务；销售自产产品。股权结构：公司持有海润电子 86%的股权，ELNA

株式会社持有海润电子 14％的股权。


    海润电子的其他股东为 ELNA 株式会社，其持有海润电子 14％的股权。基本

情况为：英文名 ELNA CO LTD，注册地：日本国神奈川県横滨市港北区新横滨三

丁目 8 番地 11 号，法定代表人：伊藤正雄，注册资本：35 亿 881 万 4420 日元，

股权结构：日本産業第二号投資事業有限責任組合 91.71%；日本産業第二号パ

ラレル投資事業有限責任組合 8.29%，与持有公司 5％以上股份的股东、实际控

制人不存在关联关系。
    截至 2018 年 10 月 31 日，海润电子的资产总额为 1921.45 万元，负债总额

为 1299.8 万元，净资产为 621.6 万元，资产负债率为 67.6%；实现营业收入

1460.4 万元，较上年同期增长-4.5%；实现净利润-90.3 万元，较上年同期增长

1.5%。（以上数据未经审计）


    海润电子出现财务困境、现金流转困难，没有出现破产、清算及其他严重影

响还款能力的情形。


    三、提供委托贷款的原因


   公司向海润电子提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。


    四、董事会意见


    为支持控股子公司海润电子发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常

经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向海润电

子提供 1,500 万元的银行委托贷款，使用期限 12 个月，委托贷款利率按商业银

行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小

股东的利益。公司应在提供委托贷款的同时，积极跟上述公司的生产经营变化，

控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。


     五、独立董事意见


    1、为保证控股子公司海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的

情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向海润电子提供

1,500 万元的银行委托贷款，使用期限 12 个月，委托贷款利率按商业银行同档

次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
    2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深

圳证券交易所股票上市规则》的规定。


    3、同意公司为海润电子提供委托贷款。


     六、本公司累计提供财务资助金额


    截止 2018 年 11 月 10 日，公司累积提供委托贷款金额为 16,500 万元。详

细如下表：


          资助对象         资金来源    资助金额           审批程序       归还情况



优普电子（苏州）有限公司       自有   3,000 万元       四届七次董事会    未到期



优普电子（苏州）有限公司       自有   6,000 万元     四届六次董事会      未到期



凤翔海源储能材料有限公司       自有   3,000 万元     四届八次董事会      未到期



      荣生电子有限公司         自有   4,500 万元     四届八次董事会      未到期



     七、备查文件


    1、公司第四届董事会第十次会议决议；


    2、独立董事关于公司四届董事会第十次会议相关议案的独立意见。


  特此公告！


                                      南通江海电容器股份有限公司董事会


                                                   2018 年 11 月 10 日