证券代码:002484          证券简称：江海股份         公告编号：2018-059

                      南通江海电容器股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次

会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月8日以专人送达方式发出，会议于

2018年12月18日在公司一楼会议室以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9

人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与

表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规

的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票

方式表决审议通过了《公司收购宝鸡宝源投资有限责任公司持有的凤翔海源储能

材料有限公司10%股权的议案》

    本次股权收购的交易对方为宝鸡宝源投资责任有限公司，交易标的凤翔海源

储能材料有限公司10%股权，本次公司以现金人民币1,700万元收购上述股权，收

购完成后公司将持有凤翔海源85％的股权。具体内容详见刊登于公司指定信息披

露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），投资公告同时刊登在《证券时

报》、《中国证券报》。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    特此公告！

                                       南通江海电容器股份有限公司董事会
2018 年 12 月 20 日