江海股份:第四届董事会第十二次会议决议公告2019-03-21
证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2019-002
南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
会议(以下简称“会议”)通知于2019年3月9日以专人送达方式发出,会议于2019
年3月19日在公司一楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董
事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以
下决议:
审议通过了《关于公司申请浙商银行南京分行 20,000 万元综合授信的议
案》,公司向浙商银行南京分行申请 20,000 万元综合授信,期限一年。
本议案赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2019 年 3 月 21 日