证券代码：002484      证券简称：江海股份     公告编号：2019-028

                      南通江海电容器股份有限公司

                 关于为控股子公司提供委托贷款的公告


       本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公
                   2010年第二次临时股东大会决议公告

  告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次

会议于 2019 年 9 月 16 日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托

贷款的议案》。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、信息披露业务备忘录

有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司控

股 85%的子公司凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海源”）和控股 60%

的子公司江苏荣生电子有限公司（以下简称“荣生电子”）提供委托贷款，现将

有关事项公告如下：


    一、委托贷款事项概述


     1、委托贷款金额、来源及期限


    公司为有效地运用自有资金，支持控股子公司生产经营，拟以自有资金通过

中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源、荣生电子提供 3,000 万元、

4,500 万元银行委托贷款，期限 12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期

贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是
中小股东的利益。


    2、贷款主要用途


    公司向凤翔海源、荣生电子提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。


    3、贷款利率


    公司在银行同期贷款利率的基础上与凤翔海源、荣生电子结算贷款利息。


    4、审批程序


    上述事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，该事项无需提交股

东大会审议。公司向凤翔海源、荣生电子提供的委托贷款利率按商业银行同档次

同期贷款利率执行。


     二、贷款接受方基本情况


    1、凤翔海源储能材料有限公司


    公司控股子公司凤翔海源成立于 2010 年 10 月 21 日 ，注册资本 12，000

万元，注册地为凤翔县长青工业园区，经营范围：生产销售铝电解电容器用中、

高压电极箔，设计制造电极箔生产线，并提供相关的技术服务。法定代表人：陈

卫东。股权结构：公司持有凤翔海源股权 10,200 万元，占注册资本的 85%；宝

鸡宝源投资有限责任公司持有股权 1,800 万元，占注册资本的 15%。


    凤翔海源的其它股东为宝鸡宝源投资有限责任公司，其持有凤翔海源 15％

的股权。基本情况为：宝鸡宝源投资有限责任公司，地址：陕西省宝鸡市渭滨区

姜谭路 2 号，注册资本：1,135 万元，法定代表人：曹连生，公司类型：其他有

限责任公司，经营范围：工业建设项目及能源建设项目的投资与经营(仅限自有
资金)；劳务派遣、电子材料技术咨询、服务。股东及出资比例：曹连生 51.1％、

王保东 48.9％。


    截至 2019 年 8 月 31 日凤翔海源的资产总额为 25,662 万元，负债总额为

11,880.29 万元，净资产为 13,781.70 万元，资产负债率为 46.29%；实现营业收

入 18,904.89 万元，较上年同期增加了 2.01%；实现净利润 1,040.43 万元，较

上年同期减少 12.09%。（以上数据未经审计）


    凤翔海源没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他

严重影响还款能力的情形。


    2、江苏荣生电子有限公司


    公司控股子公司江苏荣生电子有限公司成立于 2010 年 8 月 18 日，住所：江

苏省盐城市响水县响水经济技术开发区响港路北侧，法定代表人：陈卫东，注册

资本：1000 万美元，经营范围：电容器储能材料制造。股权结构：公司持有荣

生电子 60%的股权，麦斯实业股份有限公司持有荣生电子 40％的股权。


    荣生电子的其他股东麦斯实业股份有限公司，英文名：MIGHTY ENTERPRISE

INCORPORATED，注册地：萨摩亚独立国，法定代表人：WU,YU-TSAI（吴有财） 台

湾人，注册资本：USD1,000,000.00，股权结构：WU,YU-TSAI（吴有财）出资

USD500,000.00 元 ， 持 股 比 例 50.00% ； HUNG,WEI-TING （ 洪 薇 婷 ） 出 资

USD500,000.00 元，持股比例 50.00%，与持有公司 5％以上股份的股东、实际控

制人不存在关联关系。


    截至 2019 年 8 月 31 日，荣生电子的资产总额为 24,842.32 万元，负债总额

为 14,725.85 万元，净资产为 10,116.47 万元，资产负债率为 59.21%；实现营
业收入 12,828.83 万元，较上年同期增长-19.38%；实现净利润 954.66 万元，较

上年同期增长 31.84%。（以上数据未经审计）


       荣生电子没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他

严重影响还款能力的情形。


       三、提供委托贷款的原因


   公司向凤翔海源、荣生电子提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资

金。


       四、董事会意见


       为支持控股子公司凤翔海源、荣生电子发展，保证正常的生产经营，在不影

响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分

行分别向凤翔海源、荣生电子提供 3,000 万元、4,500 万元的银行委托贷款，使

用期限 12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，

不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司应在提供委托贷款的同

时，积极跟上述公司的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。


        五、独立董事意见


       1、为保证控股子公司凤翔海源、荣生电子的正常生产经营，在不影响公司

正常经营的情况下，分别向凤翔海源、荣生电子提供 3,000 万元、4,500 万元的

银行委托贷款，期限 12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执

行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。


       2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定。


    3、同意公司为凤翔海源、荣生电子提供委托贷款。


    六、本公司累计提供财务资助金额


    截止 2019 年 9 月 17 日，公司累积提供委托贷款金额为 22,000 万元。详细

如下表：


           资助对象        资金来源    资助金额            审批程序      归还情况



凤翔海源储能材料有限公司       自有    3,000 万元     四届八次董事会     未到期



      荣生电子有限公司         自有    4,500 万元     四届八次董事会     未到期



    南通海润电子有限公司       自有    1,500 万元     四届十次董事会     未到期



优普电子（苏州）有限公司       自有    4,000 万元     四届十次董事会     未到期



优普电子（苏州）有限公司       自有    9,000 万元     四届十六次董事会   未到期



    八、备查文件


    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；


    2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。


  特此公告！


                                      南通江海电容器股份有限公司董事会


                                                    2019 年 9 月 17 日