证券代码：002490          证券简称：山东墨龙        公告编号：2018-016


                    山东墨龙石油机械股份有限公司

                    第5届董事会第9次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 9 次会
议于 2018 年 4 月 4 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 4
月 20 日上午 9:00 以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持，会
议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018 年第一季
度报告正文及全文》。
   具体详见 2018 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司
2018 年第一季度报告》正文及全文。
    2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业
会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》和《企
业会计准则第 14 号—收入》的通知相关规定进行的调整，符合相关规定，执行
变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司
当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
   具体详见 2018 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司会计政策变更的公告》。
    3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。
    根据公司发展需要，同意聘任刘民先生担任公司董事会秘书，任期至第 5
届董事会届满止。
    三、备查文件
    1、第 5 届董事会第 9 次会议决议。
    2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
    3、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。


    特此公告




                                          山东墨龙石油机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一八年四月二十日
刘民先生简历：
刘民先生，中国国籍，生于 1975 年 2 月，山东大学毕业，会计师职称，2003 年
加入公司，历任公司信息中心主任、审计部长、财务部长等职，拥有 10 多年财
务管理经验。
刘民先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。