证券代码：002490                 证券简称：山东墨龙               公告编号：2019-003

                        山东墨龙石油机械股份有限公司
                      第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2019 年 3 月 7 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 22 日上
午 10:00 在公司会议室以现场会议形式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018 年度董事会工作
报告》
    《 公司 2018 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司第五届董事会独立董事秦学昌先生、冀延松先生和权玉华女士及第六届董事会
独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别向公司董事会提交了《独立董事
2018 年度述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018 年度总经理工作
报告》
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018 年年度报告全文
及摘要》
    《公司2018 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《 公司 2018 年年度报告摘要》 （ 公告编号 2019-005） 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018 年度内部控制自
我评价报告》
    公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并
能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    《山东墨龙石油机械股份有限公司2018 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事、监事会及审计机构分别对
内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018 年度利润分配预
案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计
报告，公司 2018 年度实现净利润为 102,406,466.63 元，报告期末公司未分配利润为
98,100,580.11 元。
    随着公司产能进一步提升，未来公司流动资金需求增加，为保障公司正常生产经营
和稳定发展，根据《公司章程》及相关规则等有关规定，公司董事会建议 2018 年度不
进行利润分配及分红派息。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于董事、监事及高
级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
    关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况，请参阅公司《2018 年年
度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”的具体内容。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》
    为满足公司及控股子公司生产经营需要,加强与各银行深度合作，提升公司融资能
力，公司 2019 年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币 43.5 亿元，包括但不限于
借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，有效期至公司 2019 年度股东大会
审议通过 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案之日止。
    在上述授信期间和额度内，本公司不再对上述银行及非银机构办理的单笔业务出具
董事会决议和股东大会决议。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人办理上述授信相关手续,并签署相关合同、协议等各项法律文件。
       8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为相关下属公司
综合授信提供担保的议案》
    为保障公司下属子公司生产经营需要并降低其财务费用，公司拟为相关下属子公司
申请综合授信额度提供保证担保，担保金额合计为 7 亿元人民币，担保期限为 3 年。董
事会同意授权公司管理层负责办理公司为相关下属子公司提供担保的具体手续。具体内
容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》
    为合理利用自有闲置资金，提高自有资金使用效率，获取较好的投资回报，在保证
公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元的自有闲
置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的
使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。具体内容详见信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘 2019 年度
审计机构的议案》
    公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度审计机构，该事
务所勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了责任和义务，圆满完
成公司 2018 年度的审计工作。
    经公司审核委员会提议，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。提请股东大会同意董事会
授权公司管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费
用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为董事、监事购
买责任保险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼
风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务，同意公司为董事、监事购买
责任保险。保险期限为 1 年，保险费约 10 万元/年，并授权管理层在保险合同到期时办
理续保以及相关参保人员变更等事宜。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开公司 2018
年度股东大会的议案》
    董事会同意于 2019 年 6 月 21 日(星期五)下午 2：00 在公司会议室召开 2018 度股
东大会，股东大会通知公司将另行择机公告。


    三、备查文件
   1、第六届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事关于相关事项的独立意见；
    
    特此公告
    
                                           山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年三月二十二日