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公司公告

通鼎互联:第四届董事会第一次会议决议公告2017-07-06  

						证券代码:002491          证券简称:通鼎互联           公告编号:2017-082



                     通鼎互联信息股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于 2017 年 7 月 5 日 16:00 在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2017 年 6 月 24 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名实到
董事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。

    会议由董事长钱慧芳女士主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届
董事会董事长的议案》。
    选举钱慧芳女士为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会同期。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届
董事会各专门委员会委员的议案》。
    会议确认第四届董事会各专门委员会委员组成如下:
    1、提名委员会委员:            林金桐(主任委员)、陈海滨、唐正国;
    2、薪酬与考核委员会委员:      唐正国(主任委员)、钱慧芳、王则斌;
    3、审计委员会委员:            王则斌(主任委员)、张月芳、林金桐;
    4、战略委员会委员:            钱慧芳(主任委员)、黄健、林金桐。


三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
    聘任蔡文杰先生为公司总经理,任期与本届董事会同期。
四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》。
       聘任张月芳女士、宋军先生、刘延辉先生、彭声谦先生、王博先生、朱坤先
生为公司副总经理,任期与本届董事会同期。


五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》。
       聘任李增业先生为公司财务总监,任期与本届董事会同期。


六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。
       聘任王博先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会同期。


七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
       聘任许斐女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会同期。


八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部
负责人的议案》。
       聘任高志荣先生为公司审计部负责人,任期与本届董事会同期。


九、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对董事长特别授
权的议案》。
       根据公司章程第一百一十四条的规定,授权董事长在本届董事会任期内审核、
批准下列事项:
       1、单笔不超过 2000 万元的收购、出售资产事项,全年累计不超过 5000 万
元;
       2、单笔不超过 2000 万元的对外投资事项,全年累计不超过 5000 万元。



    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意意见。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

                    董事会秘书                    证券事务代表
姓名       王博                         许斐
           江苏省苏州市吴江区震泽镇八都 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都
联系地址
           经济开发区小平大道 8 号      经济开发区小平大道 8 号
电话       0512-63878226                0512-63878226

传真       0512-63877239                0512-63877239
电子信箱   wangb@tongdinggroup.com      td_zqb@163.com



   特此公告。


                                               通鼎互联信息股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一七年七月五日
   附件:

                           相关人员简历
                       (截至 2017 年 6 月 30 日)

    钱慧芳女士,1973年4月出生,中专学历,高级经济师,曾任吴江市盛信电
缆有限责任公司副总经理,2008年5月至今任本公司董事,2015年5月至今任本公
司董事长。除在本公司任职外,钱慧芳女士目前还担任通鼎集团总经理、盛信传
感董事、伟业创兴董事、通鼎房地产执行董事、通鼎通信设备董事、上海通际投
资有限公司执行董事、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行监事、武汉长光科技
有限公司监事。

    钱慧芳女士未持有公司股份,是公司实际控制人沈小平先生的配偶,与公司
其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

    张月芳女士,1969年10月出生,大专学历,高级经济师,工程师,1991年7
月至1998年3月,历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长;
1998年3月至2002年12月,任江苏七宝光电集团有限公司副总经理;2003年2月至
2008年4月,任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理;2008年5月至今任本公司
董事、副总经理。

    张月芳女士持有公司681,400股股份,与公司实际控制人及公司其他董事、
监事、高管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

    黄健先生, 1972年8月出生,硕士研究生学历,1997年8月至2007年10月,
就职于中国电信股份有限公司苏州分公司,历任信息中心副主任、增值业务中心
副主任;2007年11月至2010年3月,就职于苏州新华网络科技有限公司,任总经
理;2010年4月至今,创办并任职于苏州瑞翼信息技术有限公司,曾任执行董事,
现为董事长;2015年7月至今任本公司董事。除上述任职外,目前还担任苏州瑞
小云信息科技有限公司总经理。

    黄健先生持有公司14,723,324股股份,与公司实际控制人及公司其他董事、
监事、高管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。
       陈海滨先生,1975年5月出生,毕业于北京邮电大学电信系,本科学历。2001
年至2005年就职于港湾网络有限公司,任总工程师;2005年至今,创办并任职北
京百卓网络技术有限公司,任董事长、总裁。

       陈海滨先生持有公司17,834,277股股份,与公司实际控制人及公司其他董事、
监事、高管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

       王博先生, 1986年5月出生,管理学硕士学位。2011年7月至2012年8月任职
于中国中投证券有限责任公司投资银行部,2012年9月至2016年12月任职于西南
证券股份有限公司投资银行部,2017年1月至今任通鼎互联信息股份有限公司投
资副总监。

    王博先生未持有公司股份,与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管
人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒,不属于“失信被执行人”。

       林金桐先生,1946年1月出生,北京大学物理系毕业,北京邮电大学光通信
硕士,英国南安普敦大学光电子学博士。 1981年10月至1985年9月任北京邮电大
学讲师;1985年9月至1990年6月任南安普顿大学(英)访问学者/博士研究生;
1990年6月至1993年9月任伦敦大学英皇学院研究员;1993年9月至1997年6月任北
京邮电大学系主任;1997年6月至1998年3月任北京邮电大学副校长;1998年3月
至2007年12月任北京邮电大学校长,2007年12月至2011年1月任北京邮电大学教
授;2011年6月至今任北京邮电大学顾问教授。

    林金桐先生未持有公司股份,与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高
管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒,不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证
书。

       唐正国先生,1952年11月出生,硕士学历,教授级高级工程师。1976年起,
历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教
授级高级工程师;1998年3月至2011年12月,任电子工业部第二十三研究所所长。
2004年至2012年9月,任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会
主任委员。2006年至2012年10月,任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长;
2012年10月至今,人中国电子元件行业协会光电线缆分会名誉理事长、专家技术
委员会主任委员。目前还兼任金杯电工股份有限公司独立董事,上海鸿辉光通信
科技股份有限公司独立董事。

    唐正国先生未持有公司股份,与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高
管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒,不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证
书。

       王则斌先生,1960年9月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,苏州
大学教授。1986年7月至1992年7月任苏州大学商学院会计学专业教师;1992年7
月至2002年9月任苏州大学会计学系支部书记;2002年9月至2008年6月任苏州大
学会计学系主任;2008年6月至2011年7月任苏州大学东吴商学院副院长;2011
年7月至2014年11月苏州大学东吴商学院执行院长。现为中国注册会计师(CPA)
非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州市会计学会
常务理事。现同时兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事、苏州建科院集团股份有
限公司独立董事。

    王则斌先生未持有公司股份,与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高
管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒,不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证
书。
   高志荣先生,1975 年 3 月出生,大专学历,中级会计师,2003 年 8 月至 2005
年 1 月,在苏州佳格食品有限公司任职;2005 年 1 月至 2006 年 2 月,在日立
光电(吴江)有限公司任职;2006 年 2 月至 2008 年 12 月,在康英斯(苏州)机械有
限公司任职;2009 年 1 月至今,先后在本公司财务部、审计部任职。
   高志荣先生持有公司 39,000 股股份;高志荣先生与公司的控股股东、实际
控制人之间不存在关联关系;高志荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

    蔡文杰先生,1977年3月出生,本科学历,1999年8月至2000年11月任南京富
士通通信设备有限公司工程师;2000年11月至2003年5月任华为技术有限公司光
网络技术支持部经理;2003年6月至2004年11月任港湾网络有限公司技术服务部
总裁;2004年12月至2017年1月历任华为技术有限公司 光网络技术服务部部长/
网络技术服务部部长/产品技术服务部部长、交换机与企业通信产品线副总裁。
2017年3月至今任本公司总经理。
   蔡文杰先生持有公司 150,000 股股份;蔡文杰先生与公司的控股股东、实
际控制人之间不存在关联关系;蔡文杰先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。
   宋军先生,1973 年 11 月出生,经济法学士,注册会计师非执业会员。2000
年 9 月至 2005 年 9 月,任职于武汉众环会计师事务所审计部;2005 年 10 月至
2007 年 3 月,任职于天衡会计师事务所审计部;2007 年 3 月至 2010 年 11 月,
任职于华泰证券股份有限公司投行部门;2010 年 11 月至 2014 年 11 月,任职
于中航证券有限公司投行部门;2014 年 12 月至 2015 年 5 月任通鼎集团副总经
理;2015 年 6 月至今任本公司董事;2016 年 1 月起任本公司财务总监;2016
年 7 月起任本公司副总经理。除上述任职外,目前还担任南京迪威普光电技术
股份有限公司董事、南京云创大数据科技股份有限公司董事、南京安讯科技有
限责任公司董事。
   宋军先生未持有本公司股份;宋军先生与公司的控股股东、实际控制人之
间不存在关联关系;宋军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

    刘延辉先生,1972年11月出生,大学本科学历,工程师。2002年8月至2009
年4月,历任湖北凯乐科技股份有限公司光缆部总经理、股份公司副总经理;2009
年10月至2010年10月,任通鼎互联信息股份有限公司光缆事业部总经理;2010
年10月至今,任通鼎互联信息股份有限公司运营总监。
   刘延辉先生持有公司 97,500 股股份;刘延辉先生与公司的控股股东、实际
控制人之间不存在关联关系;刘延辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。
   彭声谦先生,1964 年 3 月出生,硕士学历,高级工程师。2007 年 1 月至 2011
年 3 月,任江苏中天科技股份有限公司副总经理,兼通信事业部总经理、广网
事业部总经理;2011 年 4 月至 2012 年 2 月,任通鼎互联信息股份有限公司销
售总监;2012 年 3 月至 2014 年 12 月,任通鼎集团有限公司副总经理;2015
年 1 月至今,任通鼎互联信息股份有限公司营销事业部总经理。
   彭声谦先生持有公司 10,000 股股份;彭声谦先生与公司的控股股东、实际
控制人之间不存在关联关系;彭声谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。
   朱坤先生,1978 年 2 月出生,工学硕士,高级工程师。2002 年 1 月至 2012
年 2 月,历任长飞光纤光缆有限公司工艺工程师、主任工程师、经理助理,光
纤部经理等职。2012 年 4 月至 2014 年 6 月,任通鼎互联信息股份有限公司光
纤事业部总经理;2014 年 7 月至今,任通鼎互联信息股份有限公司总裁助理兼
光纤事业部总经理。
   朱坤先生持有公司 153,250 股股份;朱坤先生与公司的控股股东、实际控
制人之间不存在关联关系;朱坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。
   李增业先生,1970 年 2 月出生,会计学硕士,高级会计师、注册税务师。
1993 年 4 月至 1997 年 10 月,任维德建材(苏州)有限公司成本会计;1997
年 11 月至 1999 年 10 月, 任苏州市税务事务所新区分所业务主管;1999 年 10
月至 2005 年 5 月,任阿部商务印刷(苏州)有限公司财务经理;2005 年 6 月
至 2016 年 5 月, 任爱发科真空技术(苏州)有限公司财务总监;2016 年 6 月
至今,任通鼎互联信息股份有限公司财务副总监。
   李增业先生未持有本公司股份;李增业先生与公司的控股股东、实际控制
人之间不存在关联关系;李增业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。
   许斐女士, 1985 年 9 月出生,硕士学历。2011 年 5 月至 2011 年 8 月、2012
年 5 月至 2012 年 8 月,任澳大利亚 wheeler Grenfell 公司审计技术助理;2013
年 2 月至 2013 年 7 月,任青岛理工大学会计系助教;2013 年 9 月至 2014 年 4
月,任通鼎互联信息股份有限公司财务部会计;2014 年 5 月至 2016 年 2 月,
任通鼎互联信息股份有限公司证券部文员;2016 年 2 月至今,任通鼎互联信息
股份有限公司证券事务代表。
   许斐女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、董事、监事
及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形,具备担任证
券事务代表的资格和能力。