证券代码：002491        证券简称：通鼎互联           公告编号：2017-124



                    通鼎互联信息股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 5 日以邮
件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议通知。会议于 2017 年 11
月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
    会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司
江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的提案》
    为增强通鼎光棒的资金实力，改善其资产结构，提升融资能力，确保光棒扩
产等项目的顺利实施，提升其综合竞争实力，公司拟以公开发行可转换公司债券
的募集资金及自有资金向通鼎光棒增加注册资本人民币73,000.00万元。
    具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限
公司增加注册资本的公告》。



   特此公告。


                                         通鼎互联信息股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十一月十六日